本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

    西宁特殊钢股份有限公司三届七次监事会于2006年4月8日下午14时在公司办公楼二楼会议室召开,会议应到监事3名,实到监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作出的决议合法有效。

    经与会监事审议和表决,形成如下决议：

    一、以3票同意、0票弃权、0票反对,通过2005年度《监事会工作报告》。结论如下：

    1、公司在经营运作的过程中,已经初步建立起规范的治理结构、完善的内控制度、以及科学的决策制度与程序,以保证公司经营运作的合法性与合规性；公司董事、经理均按照有关法律法规和《公司章程》的规定执行公司职务,无违反法律、法规或损害公司利益的行为。

    2、检查公司财务情况。经核查,深圳鹏城会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见审计报告,真实地反映了本公司的实际财务状况。

    3、募集资金投入情况。报告期内,公司已发行4.9亿元可转换公司债券的募集资金用于该次发行《募集说明书》所承诺的项目○○合金钢连续式轧钢工程,募集资金投入项目和进度与《募集说明书》的计划基本相符。

    4、公司收购、出售资产情况。报告期内,公司收购控股股东西钢集团公司小车队部分车辆,收购程序符合相关法律、法规及公司《章程》的规定,不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

    5、日常关联交易情况。报告期内,公司发生的日常关联交易符合公平、公正的原则,不存在损害公司及股东权益的情形。

    二、以3票同意、0票弃权、0票反对,通过公司2005年度财务决算报告和2006年财务预算方案。

    三、以3票同意、0票弃权、0票反对,通过公司2005年度利润分配预案,同意公司不进行利润分配。

    四、以3票同意、0票弃权、0票反对,通过公司2005年度报告及年度报告摘要；

    根据修改后的《证券法》要求,公司三届监事会对三届董事会编制的年度报告进行了认真审核,公司监事会认为：

    1、2005年度报告的的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；

    2、2005年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2005年度的经营管理和财务状况等事项；

    3、在提出本意见前,没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    五、以3票同意、0票弃权、0票反对,通过公司2006年度日常关联交易事宜的议案；公司监事会认为2006年度《关联交易协议》是在公平、公正、合理的基础上签定的,按照此协议执行,不存在对公司持续经营能力、资产状况及股东权益造成损害的情形。

    六、以3票同意、0票弃权、0票反对,同意续聘深圳鹏城会计师事务所为公司2006年度财务审计机构；

    七、以3票同意、0票弃权、0票反对,通过公司修改公司《章程》部分条款的议案。

    特此公告。

    西宁特殊钢股份有限公司监事会

    二○○六年四月十一日