本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    鉴于公司三届十一次董事会和三届七次监事会所审议的部分议案须提交公司股东大会审议,公司董事会决定召集公司2005年度股东大会。有关具体事宜如下：

    1、会议召开时间：2006年5月12日(星期五)上午9时。

    2、会议召开地点：公司办公楼二楼会议室。

    3、会议主要议题：

    (1)审议公司2005年度董事会工作报告；

    (2)审议公司2005年度监事会工作报告；

    (3)审议公司2005年度独立董事述职报告；

    (4)审议公司2005年度财务决算报告和2006年度财务预算方案；

    (5)审议公司2005年度利润分配事项；

    (6)审议公司2006年度日常关联交易事宜；

    (7)审议公司董事会董事变更的议案；

    (8)审议修改公司《章程》部分条款的议案；

    (9)审议聘请公司2006年度财务审计机构的议案。

    4、出席对象：2006年4月28日(星期五)下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东及其代理人,公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

    5、会议登记办法：

    (1)会议登记时间：2006年5月10日(星期三)下午14点至17点,登记地点为公司董事会秘书办公室。

    (2)出席会议的法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书及出席人身份证；社会公众股东须持股东帐户卡、本人身份证；委托代理人持本人身份证、委托人股东帐户卡、授权委托书,办理登记手续。外地股东可以用电话、信函、传真方式办理登记。授权委托书格式见附件。

    (3)登记地点：青海省西宁市柴达木西路52号,本公司董事会秘书处,邮编：810005

    (4)联系电话：0971－5299089 5299673

    传真：0971－5218389

    (5)联系人：杨凯 余辉邦

    6、其他事项

    会期半天,出席会议的股东交通、食宿费用自理。

    西宁特殊钢股份有限公司董事会

    二○○六年四月十一日

    附件：公司2005年度股东大会授权委托书格式

    西宁特殊钢股份有限公司

    2005年度股东大会授权委托书

    兹授权 先生(女士)代表我单位(本人)出席西宁特殊钢股份有限公司2005年度股东大会,并就会议通知中所列事项代为行使表决权。

    委托人(签字) 受托人签字

    持股数量 受托人身份证号码

    股东帐号

    身份证号码

    委托日期