本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    西宁特殊钢股份有限公司(以下简称“西宁特钢”或“本公司”)于2006年2月13日在《上海证券报》、《证券时报》上刊登了《西宁特殊钢股份有限公司董事会关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《上市公司股权分置改革管理办法》等文件的要求,现发布关于召开相关股东会议的第一次提示性公告。

    一、会议召开的基本情况

    1、会议召开时间

    现场会议召开时间：2006年3月10日下午14:00

    网络投票时间：2006年3月8日、3月9日、3月10日,每日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

    2、股权登记日：2006年3月2日

    3、现场会议召开地点：青海省西宁市柴达木西路52号西宁特殊钢股份有限公司办公楼会议室

    4、召集人：公司董事会

    5、会议召开方式

    本次会议采取现场投票、网络投票及董事会征集投票相结合的方式,公司将通过上海证券交易所交易系统向全体流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

    6、参加相关股东会议的方式

    公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票(征集投票权)和网络投票中的一种表决方式。

    7、会议出席对象

    (1)截止2006年3月2日(股权登记日)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的西宁特钢全体流通股股东均有权参加本次股权分置改革相关股东会议并参与表决；

    (2)不能亲自出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决,该受托人不必是公司股东(授权委托书式样见附件)；或在网络投票时间内参加网络投票。

    (3)公司董事、监事、高级管理人员、公司董事会邀请的人员及见证律师。

    8、公司相关证券停牌、复牌事宜

    本公司相关证券将申请自相关股东会议股权登记日的次日(3月3日)起至改革方案实施完毕之日停牌。

    二、会议审议事项

    审议《西宁特殊钢股份有限公司股权分置改革方案》,有关议案的详细情况见公司公告的《西宁特殊钢股份有限公司股权分置改革说明书》及摘要。

    三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

    1、流通股股东具有的权利

    流通股股东依法享有出席本次股权分置改革相关股东会议的权利,并享有知情权、发言权、质询权和表决权。根据《上市公司股权分置改革管理办法》的规定,本次股权分置改革相关股东会议的审议事项需要类别表决通过,即经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过,经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

    2、流通股股东主张权利的时间、条件和方式

    根据《上市公司股权分置改革管理办法》的规定,本次股权分置改革相关股东会议采用现场投票、网络投票和征集投票相结合的表决方式,流通股股东可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统对本次股权分置改革相关股东会议审议议案进行投票表决。

    3、流通股股东参加投票表决的重要性

    (1)有利于流通股股东保护自身利益不受到侵害；

    (2)有利于流通股股东充分表达意愿,行使股东权利；

    (3)如果公司股权分置改革方案获本次股权分置改革相关股东会议审议通过,则表决结果对未参与本次股权分置改革相关股东会议投票表决或虽参与本次股权分置改革相关股东会议投票表决但投反对票或弃权票的股东仍然有效。

    四、参加现场会议登记办法

    1、登记手续

    法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；

    社会流通股股东须持本人身份证、证券账户；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

    2、登记时间

    2006年3月6日、2006年3月7日9：00至17：00,逾期不予受理。

    3、登记地点及授权委托书送达地点

    西宁特殊钢股份有限公司董事会办公室

    青海省西宁市柴达木西路52号

    联系人：余辉邦

    联系电话：0971-5295576 5299673

    邮政编码：810005

    五、参加网络投票的操作程序

    本次股东会议通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台。使用上海证券交易所交易系统投票的投票程序如下：

    1、本次股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年3月8日至10日期间交易日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

    2、投票代码

    沪市挂牌投票代码   沪市挂牌投票简称   表决议案数量   说明
    738117                     西钢投票              1    A股

    3、股东投票的具体程序为：

    (1)买卖方向均为买入

    (2)在“委托价格”项下填报股东会议议案序号,1元代表股权分置改革方案的议案,以1元的价格予以申报。如下表：

    公司简称   议案序号               议案内容   对应的申报价格
    西宁特钢          1   公司股权分置改革方案              1元

    (3)在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

    例如,沪市投资者如对本公司的议案投同意票,其申报为：

    投票代码   买卖方向   申报价格   申报股数
    738117         买入        1元        1股

    六、董事会投票委托征集的实现形式

    为保护中小投资者利益,使中小投资者充分行使权利,并表达自己的意愿,公司董事会一致同意向公司全体流通股股东征集对本次股东会议审议事项的投票权。

    1、征集对象：本次投票权征集的对象为截止2006年3月2日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东。

    2、征集时间：2006年3月3日---2006年3月10日上午12：00

    3、征集方式：本次征集投票权为征集人无偿自愿征集,本次征集将通过在指定报刊、网站发布公告方式公开进行。

    4、征集程序和步骤：请详见公司2006年2月13日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上的《西宁特殊钢股份有限公司董事会投票委托征集函》。

    七、其他事项

    1、注意事项：本次股东会议现场会议会期预计半天,与会股东交通费和食宿费自理。

    2、网络股票期间,如投票系统遇到突发重大事件的影响,则本次股东会议的进程按当日通知进行。

    特此公告。

    西宁特殊钢股份有限公司董事会

    2006年2月28日

    附件：授权委托书

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人/公司出席西宁特殊钢股份有限公司股权分置改革相关股东会议,并行使表决权。

    委托方签章：

    委托方身份证号码：

    委托方持有股份数：

    委托方股东账号：

    受托人签字：

    受托人身份证号码：

    受托日期：

    注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。