每日必读本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：本次股东大会无否决或修改提案的情况,也无新提案提交表决的情况。
一、会议召开和出席情况
西宁特殊钢股份有限公司于2005年9月15日上午9时在公司二楼会议室召开了2005年第一次临时股东大会。出席会议的股东及股东代理人共8名,代表公司股份411,733,940股,占公司股份总数的65.34%；其中出席会议的国有股东及法人股东代理人3名,代表公司股份411,720,000股,占公司股份总数的65.338%；其中出席参加现场投投票的社会公众股股东及代理人共5名,代表公司股份13,940股,占公司社会公众股股份总数的0.0067%,占公司股份总数的0.0022%；符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长李全先生主持会议,公司董事、监事和部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
会议以记名投票表决的方式,审议通过了如下议案：
(一)本次股东大会以普通决议通过了下列事项：
1、通过公司《独立董事工作制度》；
表决结果：全体股东同意票411,733,940股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,0股弃权,0股反对；其中流通股股东同意票13,940股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,0股弃权,0股反对；其中非流通股股东同意票411,720,000股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,0股弃权,0股反对。
2、通过修改公司《股东大会议事规则》部分条款的议案；
表决结果：全体股东同意票411,733,940股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,0股弃权,0股反对；其中流通股股东同意票13,940股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,0股弃权,0股反对；其中非流通股股东同意票411,720,000股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,0股弃权,0股反对。
3、通过修改公司《董事会议事规则》部分条款的议案；
表决结果：全体股东同意票411,733,940股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,0股弃权,0股反对；其中流通股股东同意票13,940股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,0股弃权,0股反对；其中非流通股股东同意票411,720,000股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,0股弃权,0股反对。
(二)本次股东大会以累计投票表决的方式,通过下列事项：
1、选举林仁熙先生为公司三届董事会董事；
表决结果：全体股东同意票411,733,940票,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,0票弃权,0票反对；其中流通股股东同意票13,940票,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,0票弃权,0票反对；其中非流通股股东同意票411,720,000票,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,0票弃权,0票反对。
2、选举汤巨祥先生为公司三届董事会董事；
表决结果：全体股东同意票411,733,940票,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,0票弃权,0票反对；其中流通股股东同意票13,940票,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,0票弃权,0票反对；其中非流通股股东同意票411,720,000票,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,0票弃权,0票反对。
3、选举薛广志先生为公司三届监事会监事；
表决结果：全体股东同意票411,733,940票,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,0票弃权,0票反对；其中流通股股东同意票13,940票,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,0票弃权,0票反对；其中非流通股股东同意票411,720,000票,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,0票弃权,0票反对。
本次股东大会所审议各项议案的详细内容及新任董事、监事简历已经于2005年4月26日、8月12日在《上海证券报》和《证券时报》上公告。
三、律师见证情况
本公司特聘请辉湟律师事务所任萱律师出席本次股东大会,并出具见证此次股东大会的《法律意见书》,结论如下：
西宁特钢本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》和《规范意见》及西宁特钢《公司章程》的规定,出席会议人员资格合法、有效,表决程序符合法律、法规和西宁特钢《公司章程》的规定,本次股东大会对议案的表决结果合法有效,本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件目录
1、西宁特殊钢股份有限公司2005年第一次临时股东大会决议；
2、青海辉湟律师事务所关于西宁特殊钢股份有限公司2005年第一次临时股东大会的法律意见书。
西宁特殊钢股份有限公司
二○○五年九月十五日
