本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

    西宁特殊钢股份有限公司三届五次监事会于2005年8月10日上午11时在公司办公楼二楼会议室召开,会议应到监事3名,实到监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作出的决议合法有效。

    经与会监事审议和表决,形成如下决议：

    一、以3票同意、0票弃权、0票反对,通过公司2005年半年度报告及摘要；

    二、以3票同意、0票弃权、0票反对,同意汤巨祥先生辞去监事会监事职务,同时提名薛广志先生为公司三届监事会监事候选人,该议案将提交公司2005年第一次临时股东大会审议。

    附：监事候选人简历介绍

    薛广志,男,汉族,1955年9月生,本科学历,高级政工师,曾任西宁钢厂热管车间工段长、办公室主任,西宁钢厂党委组织处干部、纪律检查委员会办公室主任,西钢集团公司党政办公室秘书科长、副主任、主任,西钢机械动力公司党委副书记、书记,现任本公司党委书记。