本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

    西宁特殊钢股份有限公司董事会于2005年7月31日以书面(传真)方式向各位董事发出三届八次会议通知,会议于8月10日上午9时在公司办公楼二楼会议室召开。公司董事会现有成员9名,出席会议的董事6名,董事何伟先生授权委托董事长李全先生代为行使表决权,董事王克先生授权委托董事长李全先生代为行使表决权,独立董事杜鹏环先生授权委托独立董事范增裕先生代为行使表决权；公司监事及高管人员列席了本次会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    本次董事会以书面表决方式,审议并通过了下列事项：

    一、以9票同意、0票弃权、0票反对,通过公司2005年半年度报告及摘要；

    二、以9票同意、0票弃权、0票反对,同意黄斌先生、张永利先生辞去董事职务,同时提名林仁熙先生、汤巨祥先生为公司三届董事会董事候选人,该议案将提交公司2005年第一次临时股东大会审议；

    三、以9票同意、0票弃权、0票反对,同意解聘王奎的副总经理职务。

    附：董事候选人简历介绍

    林仁熙,男,汉族,1956年4月生,中共党员,大专学历,高级经济师,曾任西钢股份公司经销部副科长、科长、副部长、部长、公司副总经理、总经理,现任西钢集团公司总经理助理。

    汤巨祥,男,汉族,1962年11月生,中共党员,本科学历,工程师,1983年8月至1990年12月在青海省石油管理局工作,1990年12月起历任西宁钢厂组织处干部科长、锻钢车间党总支副书记、本公司证券部副部长、劳动人事部部长、党委副书记、副总经理,现任西钢集团公司总经理助理、本公司三届监事会监事。