本公司2004年1月15日接重庆市万州区资产经营公司(以下简称：资产经营公司)关于《重庆市万州区资产经营公司关于收购重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司国有股权的函》,获悉本公司第一大股东重庆市水利电力产业(集团)有限责任公司(以下简称：产业集团)已终止了与北京泰跃房地产开发有限责任公司关于本公司股权转让的谈判,并于2003年9月6日与资产经营公司签署了《上市公司股权转让协议书》(以下简称：《转让协议》)。根据〈〈中华人民共和国证券法〉〉、〈〈股票发行与交易暂行条例〉〉和〈〈上海证券交易所股票上市规则〉〉等有关法规的规定,现就协议有关内容公告如下：

    一、产业集团现为本公司第一大股东,共持有本公司国家股3698.2万股,占本公司总股本的21.16%,按照本次《转让协议》,该公司拟将其所持有的本公司全部股份以协议方式转让给资产经营公司,转让价款共计人民币11,507.7721万元。从《转让协议》签订之日起5个月内,资产经营公司向产业集团支付首付款人民币5,772.3195万元,《转让协议》签订之日起10个月内,资产经营公司向产业集团支付转让款人民币2,850万元,自股权转让并过户至资产经营公司名下之日起20个工作日内,资产经营公司将余下转让款2,885.4256万元支付给产业集团。

    二、本次转让如果完成,资产经营公司将持有本公司国家股3698.2万股,占本公司总股本的21.16%,成为本公司第一大股东。转让完成后,产业集团不再持有本公司股份。

    三、本次股权转让已经资产经营公司主管部门批准并经产业集团董事会、股东大会审议通过。

    四、本次转让尚须报经中国证券监督管理委员会审核、国务院国有资产监督管理委员会批准方可实施,目前协议双方正在按照有关规定准备办理报批手续。本公司董事会将根据此项股权转让进展情况及时履行信息披露义务,同时督促收购各方作好有关信息披露工作。

    特此公告

    二00四年一月十五日

    附：重庆市万州区资产经营公司简介

    重庆市万州区资产经营公司,经济性质为国有经济,注册资本：5亿元人民币,注册地：重庆市万州区,法定代表人：李世奎。主营业务：经营、管理政府授权经营的区级从事商品生产、产品销售、国内贸易、农业开发和其他相关产业的国有企业；对上述企业行使政府出资人职能,进行资本和产权运作；从事授权投资业务,组织国有资产经营收益(以上经营范围国家有专项规定的除外)。

    截止2003年12月31日,该公司总资产950,295,011.55元,净资产858,159,712.17元,负债92,135,299.38元,净利润2,769,311.99元(以上数据未经审计)。