重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司第四届董事会第五次会议于2004年1月14日在公司重庆联络处会议室召开,应到董事11人,实到董事9人,董事胡玉林、滕玉军委托董事叶建桥代为表决,公司监事及副总经理向前、财务总监汪曦、总经济师曾刚等列席了会议,其会议符合本公司章程的有关规定。会议由董事长王陶浪先生主持,本次会议通过了以下议案：

    一、关于参与竞买鱼背山水库部分资产的议案：

    鉴于本公司已竞买了重庆市万州区鱼背山电站(2×0.85万千瓦水电装机)及鱼背山水库除拦水坝、泄洪洞、溢洪洞和引水工程以外的资产(相关公告见2003年12月31日《中国证券报》、《上海证券报》),为充分发挥本公司鱼背山梯级电站的整体优势,决定提请股东大会授权公司董事长主持以不高于2200万元的价格参与竞买经评估价值4931.5万元的鱼背山水库溢洪道和引水工程资产。以上议案需报经公司股东大会审议。

    二、关于2004年度固定资产投资计划的议案；

    为进一步优化电网结构,满足公司电力生产的需要,确保设备安全、经济、可靠运行,根据公司电网及电源点的实际情况,会议拟定2004年度公司固定资产投资计划总额为4500万元,其中：电网建设计划投资3100万元；大修、技改计划投资1400万元。

    (一)电网建设投资项目：

    1、新建万州赶场--五桥110KV送电线路工程：计划投资1200万元；

    2、万州中央商务区配电改造工程：计划投资1600万元；

    3、新建万州北山35KV变电站--和平广场、红沙110KV变电站--和平广场10KV线路送电工程：计划投资300万元。

    (二)大修、技改投资计划

    发电公司大修、技改计划投资435万元；供电公司大修、技改计划投资900万元；中心调度所大修、技改计划投资65万元。

    以上项目预计在2004年12月底完工。

    上述议案需报经公司股东大会审议,并需逐项表决。

    三、关于召开2004年第一次临时股东大会的议案(详见同时刊登的公司2004年第一次临时股东大会通知)。

    特此公告