重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司一九九七年股东年会于1998年4月28 日 在公司办公大楼九楼会议室召开,出席会议的股东及股东代表46人,代表股份9861 .82万股,占公司股本总额的62.07％，符合《公司法》和公司章程的规定， 大会审 议并以投票表决的方式通过如下决议：

    一、会议以9861.82万股同意，占参会股份数的100％，表决通过了《1997年度 董事会工作报告》；

    1997年，公司实现主营收入12069万元，实现税后利润5530万元， 比上年同期 增长15.96％；每股净资产3.28元，比上年增长109.88％，净资产收益率10.6％。

    二、会议以9861.82万股同意，占参会股份数的100％，表决通过了《1997年度 监事会工作报告》；

    三、会议以9861.82万股同意，占参会股份数的100％，表决通过了《1997年度 利润分配方案》；

    四、会议以9705.82万股同意，占参会股份数的98.42％，表决通过了《1997年度 利润分配方案》；

    公司1997年度实现税后利润55298244.28元，分别提取10％，5％的法定公积金、 法定公益金，共计人民币8294736.64元，分红基金为47003507.64元，加上1996 年 度未分配利润4072552.7元，1997年度可供股东分配的利润为87728660.34元，本次 分红方案为：每股派发人民币0.12元(含税)，其余未分配利润68663060.34元， 结 转下一年度分配。

    五、会议表决通过了《1998年度投资计划的报告》；

    1、出资1440万元，与其他四家法人企业共同组建“万县市向家嘴水电有限责 任公司”，本公司占该公司总股本的60％。主要致力于磨刀溪流域向家嘴10000 千 瓦水电工程的建设和建成后的管理。该项目9826.82万股同意，占参会股份数的99 .65％；

    2、投资4900万元建设奉节康乐至万县市董家110KV输变电技改工程，该项目 9861.82万股同意，占参会股份数的100％；

    3、投资800万元建设万县市董家至太白110KV输电线路技改工程，该项目9861 .82万股同意，占参会股份数的100％。

    六、会议表决通过了《关于续聘重庆会计师事务所为公司财务审计并决定其报 酬的议案》。

    1、续聘重庆会计师事务所的议项9861.82万股同意，占参会股份数的100％；

    2、重庆会计师事务所年度审计等报酬30万元的议项9842.82万股同意，占参 会股份数的99.81％。

    七、会议以9832.82万股同意，占参会股份数的99.71％，表决通过了《关于授权 董事会决定不超过公司最近经审计的净资产10％的资产抵押、担保的议案》

    八、会议以9848.82万股同意，占参会股份数的99.87％，表决通过了《关于公 司董事报酬的建议方案》；

    九、会议以9848.82万股同意，占参会股份数的99.87％，表决通过了《关于公 司监事报酬的建议方案》；

    十、会议以9861.82万股同意，占参会股份数的100％，表决通过了董事会根据 中国证会颁布的《上市公司章程指引》所提出的《章程修正案草案》。

    本次股东大会及上述决议已经重庆万县市公证处公证，真实、合法、有效。

    特此公告