重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司第四届董事会第五次会议于2003年12月23日在公司重庆联络处会议室召开,应到董事11人,实到董事7人,董事叶建桥委托董事王陶浪、董事滕玉军、胡玉林委托董事陈丽娟、独立董事梁鱼委托独立董事郑友三代为表决,公司监事及副总经理向前、财务总监汪曦、总经济师曾刚等列席了会议,其会议符合本公司章程的有关规定。会议由董事长王陶浪先生主持,本次会议通过了以下议案：

    一、关于取消长南路段电网入地工程项目的议案：

    鉴于公司第四届董事会第四次会议批准的“重庆市万州区长南路段电网入地工程”项目规划设计发生重大变化,为避免投资损失,会议决定取消该项目的投资,待调整后的规划设计方案完成后,再提请董事会重新审议。

    二、关于参与竞拍鱼背山电站资产的议案：

    为壮大公司电力基础产业,充分发挥本公司双河、赶场电站所属磨刀溪流域梯级电站的整体优势,决定授权董事长主持参与竞买中国建设银行万州区分行拟公开拍卖的万州鱼背山电站7652.9万元资产(经重庆天健会计师事务所万州分所评估)。

    特此公告