重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司第四届董事会第一次会议于2003年6月16日下午在万州长城长大酒店五楼会议室召开,应到董事11人,实到董事10人,董事滕玉军委托叶建桥董事代为表决,公司全体监事列席了会议,其会议符合本公司章程的有关规定。会议由王陶浪先生主持,本次会议通过如下决议：

    一、关于推选王陶浪先生为公司董事长的议案。

    全体董事一致推选王陶浪先生出任公司董事长。

    二、关于聘任公司总经理的议案。

    经董事长提名,董事会聘任籍毅先生为公司总经理。

    三、关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案。

    经董事长提名,董事会聘任陈丽娟女士为公司董事会秘书、何小军先生为公司证券事务代表。

    四、关于聘任公司副总经理、财务总监的议案。

    经总经理提名,董事会聘任向前先生为公司副总经理、汪曦女士为公司财务总监。

    五、关于聘任公司总经济师的议案。

    经总经理提名,董事会聘任曾刚先生为公司总经济师。

    六、关于聘任董事长助理的议案。

    经董事长提名,董事会聘任冉崇友先生为董事长助理。

    七、关于聘任公司副总工程师的议案。

    经总经理提名,董事会聘任蔡礼贤先生为公司副总工程师。

    八、关于聘任公司审计部经理的议案。

    经董事长提名,董事会聘任许小玉女士为公司审计部经理。

    九、关于调整公司部分组织机构的议案：

    会议决定将公司财务部更名为财务管理中心,资产经营部更名为投资发展部,企业管理部更名为经济运行管理部；撤消项目部,组建项目管理公司。同时,授权董事长、总经理主持调整各职能部门工作职责及相关基本制度。

    十、关于设立董事会战略发展委员会并制订实施细则的议案：

    会议决定由王陶浪、郑友三、熊建立、叶建桥、籍毅组成公司第四届董事会战略发展委员会,并通过了《重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司董事会战略发展委员会实施细则》。

    十一、关于设立董事会薪酬与考核委员会并制订实施细则的议案：

    会议决定由董事刘星、梁鱼、胡玉林组成公司第四届董事会薪酬与考核委员会,并通过了《重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

    十二、关于聘请法律顾问的议案。

    十三、关于核定公司2003年贷款余额的请示：

    会议核定2003年度公司的贷款余额不超过三亿伍仟万元。

    本次会议审议的《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务部经理的议案》、《关于聘任公司总经济师的议案》,公司独立董事郑友三、刘星、梁鱼、熊建立基于独立判断立场,发表如下意见：

    同意聘任籍毅先生为公司总经理、陈丽娟女士为公司董事会秘书、向前先生为公司副总经理、汪曦女士为公司财务总监、曾刚先生为公司总经济师、何小军先生为公司证券事务代表。其聘任符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    特此公告

    

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

    二00三年六月十七日

    附：

    1、《重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司董事会战略发展委员会实施细则》(见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn)。

    2、《重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》(见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn)。

    3、上述人员简历

    王陶浪,男,46岁,大学文化程度,工学学士,高级工程师,中共党员,现任本公司董事、党委书记,兼重庆市水利电力产业(集团)有限责任公司董事。曾任水利部电力科学院干部、万县地区水电局办公室主任、万县地区电力公司副经理、本公司党委书记、第一届董事会董事、第二届监事会监事、万州电力开发有限公司董事长,万州区水电局局长兼党委书记、万州区计委主任兼党组书记等。

    籍毅,男,48岁,工程师,大专文化程度,中共党员,现任本公司副总经理兼重庆公用站台设施投资开发有限公司董事长、四川源田现代节水有限公司董事。曾任万县地区电力公司技术员、车间主任、副所长、万县市电器设备质量监督检验站常务副站长、本公司供电公司经理、万县市电力开发公司常务副经理等。

    陈丽娟,女,42岁,大专文化程度,中共党员,现任本公司董事、董事会秘书。曾任万州区电力技工学校教师、万县市电力总公司宣教科干部、本公司证券部副主任、主任、第二届董事会秘书、第三届董事会董事、董事会秘书等。

    向前,男,38岁,本科学历,在读研究生,高级工程师,现任本公司万州供电公司江北分公司经理、党支部书记。曾任万县电力公司沱口电厂技术员、值长、值长室主任、万县电力公司调度员、公司生技部安全监查员、安监部副主任(主持工作)、江北供电公司副经理等。

    汪曦,女,31岁,本科学历,注册会计师,现任本公司财务部经理。曾任重庆建设工业集团建设雅马哈摩托车有限公司广州支店财务主管,建设雅马哈摩托车有限公司会计部主任。2000年10月进入公司财务部工作,2001年5月任公司财务部经理。

    曾刚,男,土家族,现年31岁,中共党员,法学硕士,在读博士,高级经济师、律师,现任长江水利水电开发总公司发展计划部副主任(主持工作)。曾任湖北省华信律师事务所、湖北省得伟律师事务所兼职律师、长江水利委员会法律事务处科长、重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司资产管理部经理、第三届董事会董事。