本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    本次会议无否决或修改提案的情况；

    本次会议无新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况：

    重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司2001年度股东大会于2002年5月29日上午在公司办公大楼九楼会议室召开,出席会议的股东及授权代表22人,代表公司股份10083.48万股,占公司股本总额17476.8万股的57.70%,会议由公司董事长邹小剑先生主持,符合《公司法》、《公司章程》的规定。大会以记名投票表决方式表决。

    二、审议了如下议案：

    1、审议通过了《2001年度董事会工作报告》

    有效表决数10079.08万股,同意10072.48万股,占出席股东代表股份数的99.93%,反对0万股,弃权6.6万股,占0.07%。

    2、审议通过了《2001年度监事会工作报告》

    有效表决数10079.08万股,同意10072.48万股,占出席股东代表股份数的99.93%,反对0万股,弃权6.6万股,占0.07%。

    3、审议通过了《2001年年度报告》；

    有效表决数10079.08万股,同意10079.08万股,占出席股东代表股份数的100%,反对0万股,弃权0万股。

    4、审议通过了《2001年度财务决算方案的报告》；

    有效表决数10079.08万股,同意10079.08万股,占出席股东代表股份数的100%,反对0万股,弃权0万股。

    5、审议通过了《关于因调整住房公积金而调整期初法定盈余公积及法定盈余公益金的议案》；

    有效表决数10079.08万股,同意10073.58万股,占出席股东代表股份数的99.95%,反对5.5万股,占0.05%,弃权0万股。

    6、审议通过了《2001年度利润分配方案的报告》；

    有效表决数10079.08万股,同意10061.48万股,占出席股东代表股份数的99.83%,反对6.6万股,占0.06%,弃权11万股,占0.11%。

    7、审议通过了《关于更换公司董事人选的议案》,同意免去田中心、郑宇辉、何治华、郭熙灵公司第三届董事会董事,选举腾玉军、叶建桥、胡玉林、曾刚为公司第三届董事会董事（简历附后）。有效表决数10079.08万股：

    腾玉军：同意10079.08万股,占出席股东代表股份数的100%,反对0万股,弃权0万股。

    叶建桥：同意10079.08万股,占出席股东代表股份数的100%,反对0万股,弃权0万股。

    胡玉林：同意10079.08万股,占出席股东代表股份数的100%,反对0万股,弃权0万股。

    曾刚：同意10079.08万股,占出席股东代表股份数的100%,反对0万股,弃权0万股。

    8、审议通过了《关于聘请独立董事的议案》,选举刘星、俞荣根为公司第三届董事会独立董事（简历附后）。有效表决数10079.08万股；

    刘星：同意10079.08万股,占出席股东代表股份数的100%,反对0万股,弃权0万股。

    俞荣根：同意10079.08万股,占出席股东代表股份数的100%,反对0万股,弃权0万股。

    9、审议通过了《关于未在公司领取薪酬董事补贴标准及独立董事津贴的预案》,有效表决数10079.08万股；

    （1）未在公司领取薪酬董事补贴标准：15000元/人/年。

    同意9923.98万股,占出席股东代表股份数的98.46%,反对143万股,占1.42%,弃权12.1万股,占0.12%。

    （2）独立董事津贴：30000元/人/年。

    同意9912.98万股,占出席股东代表股份数的98.35%,反对143万股,占1.42%,弃权23.1万股,占0.23%。

    10、审议通过了《关于〈高级管理人员年薪管理办法〉（修订案）的议案》；

    有效表决数10079.08万股,同意10066.98万股,占出席股东代表股份数的98.88%,反对0万股,弃权12.1万股,占0.12%。

    11、审议通过了《关于对沱口发电厂循环流化床锅炉技术改造的议案》；

    有效表决数10079.08万股,同意9283.23万股,占出席股东代表股份数的92.10%,反对8.25万股,占0.08%,弃权787.6万股,占7.82%。

    12、审议通过了《关于聘请会计师事务所及有关报酬的议案》；

    有效表决数10079.08万股,同意10073.58万股,占出席股东代表股份数的99.95%,反对0万股,弃权5.5万股,占0.05%。

    13、审议通过了《关于〈公司章程修订说明〉的议案》；

    有效表决数10079.08万股,同意10079.08万股,占出席股东代表股份数的100%,反对0万股,弃权0万股。

    14、审议通过了《关于〈股东大会议事规则〉的议案》。

    有效表决数10079.08万股,同意10079.08万股,占出席股东代表股份数的100%,反对0万股,弃权0万股。

    三、律师见证情况：

    本次股东大会经重庆中豪律师事务所徐仁晋律师见证,并出具《法律意见书》,经办律师认为,重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司2001年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及大会的表决程序均符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定,本次股东大会的决议合法有效。

    四、备查文件：

    1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

    2、律师法律意见书。

    特此公告

    

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

    2002年5月29日

    附：腾玉军、叶建桥、胡玉林、曾刚、刘星、俞荣根先生简历

    腾玉军,男,41岁,大学本科,中共党员,水利部综合事业局副局长。曾任水利部天津勘测设计院设计室主任、所长助理；水利部万家寨工程建设管理局局长助理、工程处处长；黄河万家寨水利枢纽有限公司总经理。现兼任黄河万家寨工程开发公司总经理。

    叶建桥,男,31岁,大学本科,在读硕士,水利部综合事业局资产管理运营处副处长。曾任水利部经济管理局产业发展处处长助理、重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司董事。现兼任四川岷江水利电力股份有限公司董事。

    胡玉林,男,汉族,现年46岁,四川武胜县人,中共党员,大学本科学历,高级工程师。1979)年7月至1996年2月在长江水利委员会重庆水文总站工作,先后任副主任、主任；1996年3月1999年2月在长江水利委员会水文局工作,先后任局长助理、副局长；1999年3月至今,兼任水利部湖南省澧水流域水利水电开发有限责任公司董事、副总经理。现主持长江水利水电开发总公司工作。

    曾刚,男,土家族,现年30岁,中共党员,法学硕士,在读博士,经济师、律师。1991年6月在武汉市沙鸥高级食用油总厂工作,并先后在湖北省华信律师事务所、湖北得伟律师事务所从事兼职律师,1996年7月到长江水利委员会法律事务处工作至今,任法律事务处科长。2000年参加水利部三峡库区扶贫工作组,在重庆市水利局任办公室主任助理。2001年在重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司兼任资产管理部经理。

    刘星,男,46岁,经济学博士,中共党员,重庆大学工商管理学院副院长、会计学教授、博士生导师。曾任香港城市大学会计系研究员,重庆大学工商管理学院会计学系系主任,香港中文大学会计学院访问学者：现兼任重庆市会计学会常务理事、重庆市金融学会理事、重庆市财政学会常务理事及重庆市机电控股集团公司（非上市公司）独立董事。

    俞荣根,男,59岁,法学硕士,中共党员,重庆社会科学院院长、党组书记、重庆市政府发展研究中心副主任。曾任广西环江县委宣传部宣传干部、重庆中医学校教研室负责人、西南政法大学教授、法学所长、研究部主任、副校长、党委常委等职。现兼任《改革》杂志社社长、北京大学法学院教授、中国社会科学院法学所教授。