重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司第五届董事会第九次会议通知于2007年6月25日以传真、当面送交的方式发出。会议于2007年6月28日在公司重庆联络处会议室以现场方式召开,应到董事9人,亲自出席会议董事9人,公司全体监事列席了会议,其会议符合《公司法》和本公司《章程》等有关规定。会议由董事长叶建桥先生主持,本次会议审议通过了以下议案:

    一、《重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司关于公司治理专项活动的自查报告和整改计划》；

    表决结果：同意9票；反对：0票；弃权：0票。

    二、《重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司信息披露事务管理制度》。

    表决结果：同意9票；反对：0票；弃权：0票。

    特此公告

    重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

    董 事 会

    二00七年六月二十八日