重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第三届董事会第八次会议于2001 年8 月28日在万州宾馆六楼会议室召开,应到董事9人,实到董事8人, 公司监事列席了会 议,符合本公司章程的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

    一、审议通过关于收购万州区电力总公司、重庆市民安实业开发有限公司所持 成都源田现代节水有限责任公司出资额的议案。

    本议案属关联交易。内容详见同时刊登的本公司关于收购成都源田现代节水有 限责任公司出资额及关联交易公告。

    二、审议通过了关于增加万州区建筑勘察工程公司投资的请示：

    万州区建筑勘察工程公司是本公司的全资子公司,现有注册资本1500万元,属二 级建筑企业。按国家新的资质标准,二级建筑企业的注册资本在2000万元以上。 为 适应市场竞争的需要和确保该公司的顺利发展,同意对该公司增加投资500万元。

    三、审议通过了关于增加电力工业设备安装公司投资的请示：

    电力工业设备安装公司是本公司的全资子公司,现有注册资本1800万元,属电力 工程承包三级资质企业。按国家有关规定,电力工程承包三级资质企业,注册资本必 须在2000万元以上。为确保公司电力工程业务经营合法、顺利发展, 同意该公司增 加投资300万元。

    四、审议通过了关于召开2001年第二次临时股东大会的议案：

    1、会议时间：2001年10月9日上午：9：00

    2、 会议地点：公司办公大楼九楼会议室

    3、 会议议题：

    审议《关于收购万州区电力总公司、重庆市民安实业开发有限公司所持成都源 田现代节水有限责任公司出资额的议案》。

    4、 出席会议对象及参加会议办法：

    （1）、本公司董事、监事及高级管理人员；

    （2）、2001年9月21日下午交易结束后在上海证券交易所登记结算公司登记在 册的本公司全体股东；因故不能出席会议的股东可委托代理人出席。

    （3）、符合本条第二款规定的股东于9月25日--26日上午8：30-11：30、下午 15：00-18：00持股票帐户卡及身份证（法人股东还需持营业执照、 授权委托书） 到公司董事会办公室登记。异地股东可以信函或传真方式登记。

    （4）、与会股东食宿及交通费自理。

    （5）、联系办法：

    电话：（023）58234759

    传真：（023）58251153

    邮编：404000

    地址：重庆市万州区鸽子沟72号“三峡水利”董事会办公室

    联系人：陈丽娟 何小军

    特此公告