本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、特别提示：

    本次会议无否决或修改提案的情况；

    本次会议无新提案提交表决；

    公司将于近日刊登股权分置改革方案实施公告,2006年12月12日起公司股票继续停牌；

    公司股票复牌时间安排详见股权分置改革方案实施公告。

    二、会议召开情况:

    1、 召开时间：

    现场会议召开时间:2006年12月11日下午14：00

    网络投票时间为: 2006年12月7日至12月11日每个交易日9:30-11:30、13:00-15:00。

    2、 召开地点：重庆市万州区鸽子沟72号公司办公大楼九楼会议室；

    3、 召开方式：现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合的方式；

    4、 会议召集人：本公司第五届董事会；

    5、 会议主持人：叶建桥董事长；

    6、本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

    三、会议出席情况:

    参加表决的股东及股东授权代表人共792人,代表股份99,707,256股,占公司股份总数174,768,000股的57.05%。

    1、非流通股股东出席情况：

    非流通股股东及股东授权代表人9人,代表有表决权股份91,997,000股,占公司所有非流通股股份总数的78.78%,占公司股份总数的52.64%。

    2、流通股股东出席情况：

    流通股股东及授权代表人783人,代表股份7,710,256股,占公司流通股股份总数13.30%,占公司股份总数的4.41%。

    (1)出席现场会议的流通股股东及授权代表人0人,代表股份0股；

    (2)委托董事会投票的流通股股东70人,代表股份618,999股,占公司流通股股份总数的1.07%,占公司股份总数的0.35%；

    (3)通过网络投票的流通股股东713人,代表股份7,091,257股,占公司流通股股份总数的12.23%,占公司股份总数的4.06%。

    3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师和保荐机构代表出席了本次会议。

    四、议案的审议和表决情况：

    本次会议以记名投票表决方式,审议通过了《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》,会议决定：公司以现有流通股本57,992,000股为基数,用资本公积金向方案实施日登记在册的全体流通股股东转增股本,非流通股股东以此获取上市流通权。根据股权分置改革方案,流通股股东每持有10股流通股将获得6股的转增股份。相当于单纯送股情况下,流通股股东每10股获送3.34股股份对价。在转增股份支付完成后,公司的非流通股份即获得上市流通权。其表决结果如下：

    1、投票表决结果： 单位：股

                  参与表决的全体股东   流通股股东   非流通股股东
    有效表决数            99,707,256    7,710,256     91,997,000
    赞成股数              98,295,287    6,298,287     91,997,000
    赞成比例(%)                98.58        81.69            100
    反对股数               1,398,389    1,398,389              0
    反对比例(%)                  1.4        18.14              0
    弃权股数                  13,580       13,580              0
    弃权比例(%)                 0.01         0.18              0

    表决结果：通过。

    2、参加表决的前十名流通股股东持股情况和表决情况：

    序号                               股东名称   持有股数(股)   表决情况
    1                  永康市自来水安装工程公司        438,831       赞成
    2      重庆市万州区恒丰水电设备工程有限公司        308,600       赞成
    3                                    彭红霞        291,300       赞成
    4                                    谢娥娟        250,000       赞成
    5                      上海市拥军优属基金会        208,400       赞成
    6                                    白春华        180,000       赞成
    7                                    张政军        180,000       赞成
    8                                    张卫东        176,000       反对
    9                                    丁秀锦        170,000       赞成
    10                                   张松山        133,600       赞成

    五、律师见证情况:

    本次股东大会经四川展华律师事务所律师刘榕女士见证,并出具《法律意见书》,本所律师认为,公司本次会议的召集、召开程序符合相关法规及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,会议的表决程序符合相关法规及《公司章程》的规定,本次会议通过的决议合法有效。

    六、备查文件：

    1、 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

    2、 律师法律意见书。

    特此公告

    重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

    二00六年十二月十一日