本公司董事会全体成员保证公告内容真实有效,准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    根据公司第四届董事会第二十次会议“关于召开2005年年度股东大会的决议”,现将本公司召开2005年年度股东大会的有关事项通知如下：

    一、召开会议基本情况

    1、会议召集人：本公司董事会

    2、会议时间：2006年6月28日上午：9：00,会期半天；

    签到时间：2005年6月28日上午：8：30—9：00。

    3、会议地点：重庆市万州区鸽子沟72号本公司办公大楼九楼会议室

    4、会议方式：现场

    二、会议审议事项：

    1、审议《公司2005年度董事会工作报告》；

    2、审议《公司2005年度监事会工作报告》；

    3、听取公司独立董事2005年度述职报告；

    4、审议《关于公司2005年度财务决算方案的报告》；

    5、审议《关于公司2005年度利润分配方案》；

    6、审议《关于公司2005年度计提减值准备的议案》(需逐项表决)；

    7、审议《关于万州锅炉厂移民搬迁资产销号处理的议案》；

    8、审议《关于公司2005年度资产损失核销的议案》(需逐项表决)；

    9、审议《关于公司2006年度固定资产投资计划的议案》(需逐项表决)；

    10、审议《关于公司2006年年度生产经营计划的议案》；

    11、审议《公司2005年年度报告》；

    12、审议《关于核定2006年公司融资余额的议案》；

    13、审议《关于向奉节县康乐电力有限公司购买电量的议案》；

    14、审议《关于聘请会计师事务所及相关报酬的议案》；

    15、审议《关于修订<公司章程>的议案》；

    16、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

    17、审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》；

    18、审议《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》；

    19、审议《关于授权经理班子参与竞买原万州区政府办公大楼及附属用地的议案》。

    上述议案有关具体内容见2006年3月21日本公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《公司第四届董事会第二十次会议决议公告》、《公司第四届监事会第八次会议决议公告》及2006年6月6日本公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的《公司第四届董事会第二十二次会议决议公告》、《公司第四届监事会第九次会议决议公告》。

    三、出席会议对象：

    1、2006年6月21日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

    2、本公司董事、监事及高级管理人员。

    3、本公司聘请的律师。

    四、登记方法

    1、登记办法：国家股、法人股股东持营业执照、股票帐户卡及个人身份证,受托人需持本人身份证、委托人股东账户卡、营业执照、授权委托书登记；个人股股东持股票帐户卡及本人身份证,受托人需持有本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡。异地股东可以信函或传真方式登记。

    2、登记时间：2006年6月23日上午9：00—12：00、下午14：00—17：00。

    3、登记地点：重庆市渝中区八一路183号谊德大厦十二层本公司董事会办公室；重庆市万州区鸽子沟72号本公司办公大楼八楼董事会办公室。

    五、其他事项

    1、联系方式：

    电话：(023)63801161 87509610

    传真：(023)63801165 58245484

    邮编：400010(渝中区) 404000(万州区)

    地址：重庆市渝中区八一路183号谊德大厦十二层

    重庆市万州区鸽子沟72号

    联系人：何小军 王静

    2、与会股东食宿及交通费自理。

    附：授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司2005年年度股东大会,并代为行使表决权。

    委托股东姓名及签章：

    身份证或营业执照号码：

    委托股东持有股数： 委托人股票帐号：

    受托人签名： 受托人身份证号码：

    委托日期： 委托有效期：

    委托人对列入本次股东大会的每一审议事项(包括临时提案)投赞成、反对、弃权票的指示：

    注：

    1、如果本股东未对会议所议事项作具体指示,股东代理人可以按自己的意思表决；

    2、本委托书复印有效。

    特此公告

    重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

    董 事 会

    二00六年六月五日