重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司2000年度股东大会于2001年6月21 日 上午在公司办公大楼九楼会议室召开,出席会议的股东及授权代表27人,代表公司股 份10131.33万股,占公司股本总额17476.8万股的57.97%,符合《公司法》、 《公司 章程》的规定。大会以记名投票表决方式,审议了如下议案：

    一、审议通过了《2000年度董事会工作报告》

    同意10103.83万股,占出席股东代表股份数的99.73%,反对0股,弃权27. 5万股, 占0.27%。

    二、审议通过了《2000年度监事会工作报告》

    同意10081.83万股,占出席股东代表股份数的99.51%,反对0股,弃权49. 5万股, 占0.49%。

    三、审议通过了《2000年度财务决算方案的报告》

    同意10095.03万股,占出席股东代表股份数的99.64%,反对8.8万股,占0.09%,弃 权27.5万股,占0.27%。

    四、审议通过了《2000年度利润分配方案的报告》

    本公司2000年实现利润总额46325181.83元,扣除所得税8086302.50元和少数股 东损益351724.08元后,净利润为37887155.25元。按公司章程以净利润的10%提取法 定盈余公积金4466808.92元,并按净利润的5%提取公益金2570785.40元,提取两金后 本年可供分配利润为30849560.93元,累计可供分配利润为51040173.32元。 鉴于公 司在前几年的发展中,投资了大量的资金建设电网,近期公司面临还贷高峰, 其二公 司正积极拓展非电产业,需大量资金,因此公司本年度利润分配方案为不分配, 也不 进行资本公积金转增,其资金留作周转。

    上述议案同意9904.73万股,占出席股东代表股份数的97.76%,反对199. 1万股, 占1.97%,弃权27.5万股,占0.27%。

    五、审议通过了《关于聘请重庆天健会计师事务所为公司财务审计并决定其报 酬的议案》

    同意10091.73万股,占出席股东代表股份数的99.61%,反对1.1万股,占0.01%,弃 权38.5万股,占0.38%。

    六、审议通过了《关于牟世富先生辞去公司董事职务的议案》

    以上议案同意10103.83万股,占出席股东代表股份数的99.73%,反对0股,弃权27. 5万股,占0.27%。

    七、审议通过了《关于李鲁川先生辞去公司监事职务的议案》

    以上议案同意10102.73万股,占出席股东代表股份数的99.72%,反对1.1万股,占 0.01%,弃权27.5万股,占0.27%。

    八、审议通过了《关于增补李鲁川先生为公司董事的议案》

    以上议案同意10102.73万股,占出席股东代表股份数的99.72%,反对1.1万股,占 0.01%,弃权27.5万股,占0.27%。

    九、审议通过了《关于增补牟世富先生、许小玉女士为公司监事的议案》

    牟世富,同意10102.73万股,占出席股东代表股份数的99.72%,反对1.1万股,占0. 01%,弃权27.5万股,占0.27%。

    许小玉,同意10102.73万股,占出席股东代表股份数的99.72%,反对1.1万股,占0. 01%,弃权27.5万股,占0.27%。

    本次股东大会经重庆中豪律师事务所律师见证,并出具《法律意见书》,经办律 师何四海认为,重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司2000年度股东大会的召集、 召开程序、出席会议人员的资格及大会的表决程序均符合法律、法规、规章及《公 司章程》的规定,本次股东大会的决议合法有效。

    特此公告

    附1：以上人员简历

    李鲁川,男,48岁,大专文化程度,工程师,现任公司监事会主席、 党委副书记。 曾任小江电厂工程指挥部副指挥长、小江电厂副厂长、厂长兼党总支书记；公司第 一届董事会董事,第二届、第三届监事会主席。

    牟世富,男,57岁,中专文化程度,政工师,现任公司董事、工会主席。 曾任万县 电力公司团委书记、政治处副主任、万县市电力总公司党委委员,工会主席,公司第 一、二、三届董事会董事。

    许小玉,女,39岁,高中学历,会计师,现任公司审计室主任。 曾任云阳县电力公 司财务科副科长、重庆市万州三峡电网发展有限公司财务科长、公司财务部主任。