重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司第四届董事会第十九次会议通知于2005年10月13日以传真的方式发出。会议于2005年10月23日在公司重庆联络处会议室以现场方式召开,应到董事11人,亲自出席会议董事11人,公司部分监事、副总经理、财务总监、总经济师等列席了会议,会议符合《公司法》和本公司《章程》等有关规定。会议由董事长胡成培先生主持,本次会议审议通过了以下议案：

    一、公司2005年度第三季度季度报告；

    表决结果：同意：11票；反对：0票；弃权：0票。

    二、《关于增加奉节三峡水利电力有限责任公司贷款额度的议案》：

    会议同意在原董事会批准的奉节县三峡水利电力有限责任公司在建行奉节县支行400万元贷款额度基础上增加贷款200万元,贷款期限由一年调增为三年。

    表决结果：同意11票；反对：0票；弃权：0票。

    三、《关于续聘北京中利景顺投资管理顾问有限公司为公司财务顾问的议案》：

    会议决定续聘北京中利景顺投资管理顾问有限公司为公司财务顾问,聘请期限一年,自双方《财务顾问协议》签定之日起开始,年度财务顾问费30万元整,具体协议授权董事会秘书负责按董事会意见办理。

    表决结果：同意11票；反对：0票；弃权：0票。

    四、《关于收购鱼背山水库泄洪洞进口闸室等资产的议案》(本议案已经公司全体独立董事会前认可。详见公司于2005年10月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关联交易公告》)：

    鉴于鱼背山水库泄洪洞进口闸室及附属设施直接影响着公司所属鱼背山流域水力发电厂的运行,公司决定出资1,050万元收购万州区资产经营公司拥有的经海南中力信资产评估有限公司评估价值为1,080万元的泄洪洞进口闸室及附属设施资产,价款在该资产过户到本公司后一次性付清。

    表决结果：同意11票；反对：0票；弃权：0票。

    特此公告

    重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司董事会

    二00五年十月二十六日