根据《公司法》、《公司章程》有关规定，现制定公司召开2000年股东年会的 具体方案如下：

    一、会议时间：2001年6月21日

    上午：9：00—12：00

    二、会议地点：公司办公大楼九楼会议室

    三、会议议题：

    1、审议2000年度公司董事会工作报告；

    2、审议2000年度公司监事会工作报告；

    3、审议2000年度财务决算报告；

    4、审议2000年度利润分配预案；

    5、审议关于聘请会计师事务所及有关报酬方案；

    6、审议关于牟世富先生辞去公司董事职务的议案；

    7、审议关于李鲁川先生辞去公司监事职务的议案；

    8、审议关于增补李鲁川先生为公司董事的议案；

    9、审议关于增补牟世富先生、许小玉女士为公司监事的议案。

    四、出席会议对象及参加会议办法：

    1、本公司董事、监事及高级管理人员；

    2、2001年6月14日下午交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记在册的本 公司全体股东；因故不能出席会议的股东可委托代理人出席。

    3、凡符合本条第二款规定的股东于6月18日—19日上午8：30—11：30、 下午 15：00—18：00持股东帐户卡及个人身份证或法人单位介绍信 委托人持本人身份 证、委托人股东帐户卡和授权委托书 到本公司证券部登记。 异地股东可以信函或 传真方式登记。

    4、与会股东食宿及交通费自理。

    五、联系办法：

    1、电话： 023 58234759

    2、传真： 023 58251153

    3、邮编：404000

    4、地址：重庆市万州区鸽子沟72号“三峡水利”证券部

    5、联系人：何小军 杨根

    特此公告