本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    本次会议无否决或修改提案的情况；

    本次会议无新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况：

    1、召开时间：2005年4月20日；

    2、召开地点：公司办公大楼九楼会议室；

    3、召开及表决方式：现场记名投票表决方式；

    4、会议召集人：本公司第四届董事会；

    5、会议主持人：胡成培董事长；

    6、出席情况：出席会议的股东及授权代表6人,代表公司股份9243.96万股,占公司股本总额17,476.8万股的52.89%。无流通股股东出席本次会议。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。

    本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

    二、会议审议了如下议案：

    1、审议通过了《董事会2004年度工作报告》；

    表决结果：有效表决数9243.96万股,同意9133.96万股,占出席股东代表股份数的98.81%,反对0股,弃权110万股,占1.19%。

    2、审议通过了《监事会2004年度工作报告》；

    表决结果：有效表决数9243.96万股,同意9133.96万股,占出席股东代表股份数的98.81%,反对0股,弃权110万股,占1.19%。

    3、审议通过了《独立董事2004年度工作报告》；

    表决结果：有效表决数9243.96万股,同意9133.96万股,占出席股东代表股份数的98.81%,反对0股,弃权110万股,占1.19%。

    4、审议通过了《关于2004年度财务决算方案的报告》；

    表决结果：有效表决数9243.96万股,同意9133.96万股,占出席股东代表股份数的98.81%,反对0股,弃权110万股,占1.19%。

    5、审议通过了《关于2004年度利润分配预案的议案》；

    经重庆天健会计师事务所有限责任公司审计,本公司2004年实现利润总额11,048,034.59元,扣除所得税1,452,094.18元后,净利润为9,595,940.41元。按公司章程以净利润的10%提取法定盈余公积金959,594.04元,并按净利润的5%提取公益金479,797.02元,提取两金后本年可供分配利润为8,156,549.35元,累计可供分配利润为8,156,549.35元。鉴于公司实际情况及发展需要,公司本年度利润分配方案为不分配,也不进行资本公积金转增,未分配利润资金留作正常周转。其使用计划为：根据公司生产经营需要,适时补充流动资金。

    表决结果：有效表决数9243.96万股,同意9133.96万股,占出席股东代表股份数的98.81%,反对0股,弃权110万股,占1.19%。

    6、审议通过了《关于2004年度计提资产减值准备的议案》；

    会议决定2004年公司计提减值准备20,575,965.49元。公司及全资子公司计提15,511,266.08元,其中：短期投资补提跌价准备1,470,960.00元,对外应收款项补提坏帐准备11,057,893.26元,在建工程计提182,412.82元,或有负债补提2,800,000.00元；控股子公司计提减值准备5,064,699.41元,其中：奉节三峡水利电力有限责任公司计提应收款项坏帐准备3,805,596.35元；重庆公用站台设施投资开发有限公司计提应收款项坏帐准备512,185.63元；四川源田现代节水有限责任公司计提应收款项坏帐准备746,917.43元。

    (1)计提短期投资跌价准备1,470,960.00元；

    表决结果：有效表决数9243.96万股,同意9067.96万股,占出席股东代表股份数的98.10%,反对0股,弃权176万股,占1.90%。

    (2)计提应收款项坏账准备11,057,893.26元；

    表决结果：有效表决数9243.96万股,同意9133.96万股,占出席股东代表股份数的98.81%,反对0股,弃权110万股,占1.19%。

    (3)计提在建工程减值准备182,412.82元；

    表决结果：有效表决数9243.96万股,同意9133.96万股,占出席股东代表股份数的98.81%,反对0股,弃权110万股,占1.19%。

    (4)预计或有负债2,800,000.00元；

    表决结果：有效表决数9243.96万股,同意9133.96万股,占出席股东代表股份数的98.81%,反对0股,弃权110万股,占1.19%。

    (5)奉节县三峡水利电力有限责任公司计提应收款项坏账准备3,805,596.35元；

    表决结果：有效表决数9243.96万股,同意9133.96万股,占出席股东代表股份数的98.81%,反对0股,弃权110万股,占1.19%。

    (6)重庆公用站台设施投资开发有限公司计提应收款项坏账准备512,185.63元；

    表决结果：有效表决数9243.96万股,同意9133.96万股,占出席股东代表股份数的98.81%,反对0股,弃权110万股,占1.19%。

    (7)四川源田现代节水有限公司计提应收款项坏账准备746,917,43元。

    表决结果：有效表决数9243.96万股,同意9133.96万股,占出席股东代表股份数的98.81%,反对0股,弃权110万股,占1.19%。

    7、审议通过了《关于2004年度资产损失核销的议案》；

    会议决定2004年公司核销资产损失37,055,007.69元。其中,核销2004年度应收电费款资产损失10,641.68元,短期股票投资损失18,430,930.03元(以前年度已计提跌价准备12,787,078.68元),核销本公司对奉节县康乐电力有限公司以前年度已计提应收款项坏帐准备18,514,804.89元,核销以前年度已计提固定资产减值准备的闲置及报废固定资产资产损失98,631.09元。

    (1)核销2004年度电费资产损失10,641.68元；

    表决结果：有效表决数9243.96万股,同意9133.96万股,占出席股东代表股份数的98.81%,反对0股,弃权110万股,占1.19%。

    (2)核销短期投资损失18,430,930.03元；

    表决结果：有效表决数9243.96万股,同意9133.96万股,占出席股东代表股份数的98.81%,反对0股,弃权110万股,占1.19%。

    (3)核销本公司对奉节县康乐电力有限公司已计提应收款项坏账准备18,514,804.89元；

    表决结果：有效表决数9243.96万股,同意9133.96万股,占出席股东代表股份数的98.81%,反对0股,弃权110万股,占1.19%。

    (4)核销以前年度已计提固定资产减值准备的闲置及报废固定资产损失98,631.09元。

    表决结果：有效表决数9243.96万股,同意9133.96万股,占出席股东代表股份数的98.81%,反对0股,弃权110万股,占1.19%。

    8、审议通过了《关于2005年度固定资产投资计划的议案》；

    为确保公司资产的安全经济运行,决定2005年度本公司固定资产投资计划为3000万元。其中：变电站增容改造项目投资1138万元；电力营销技术支持系统项目投资362万元；大修、技改项目投资1500万元。

    (1)变电站增容改造项目1,138万元；

    表决结果：有效表决数9243.96万股,同意9133.96万股,占出席股东代表股份数的98.81%,反对0股,弃权110万股,占1.19%。

    (2)电力营销技术系统项目362万元；

    表决结果：有效表决数9243.96万股,同意9133.96万股,占出席股东代表股份数的98.81%,反对0股,弃权110万股,占1.19%。

    (3)大修技改项目1,500万元。

    表决结果：有效表决数9243.96万股,同意9133.96万股,占出席股东代表股份数的98.81%,反对0股,弃权110万股,占1.19%。

    9、审议通过了《关于核定2005年公司贷款余额的议案》；

    会议核定2005年度公司的对外融资余额不超过40000万元。同时,授权公司董事长在核定的2005年对外融资余额内,以信用保证、资产抵押、公司与全资子公司之间相互担保的方式为公司及公司全资子公司办理银行贷款和票据融资相关事宜。所有融资仅限于在公司2005年预算批准的范围内使用。

    表决结果：有效表决数9243.96万股,同意9133.96万股,占出席股东代表股份数的98.81%,反对0股,弃权110万股,占1.19%。

    10、审议通过了《关于聘请会计师事务所及相关报酬的议案》；

    会议决定公司2005年度继续聘请重庆天健会计师事务所有限责任公司为公司会计报表审计、资产验证及其他咨询服务。年度报酬总额40万元。具体规定从其〈〈服务合同〉〉。

    表决结果：有效表决数9243.96万股,同意9133.96万股,占出席股东代表股份数的98.81%,反对0股,弃权110万股,占1.19%。

    11、审议通过了《关于向奉节县康乐电力有限公司购买电量的议案》；

    会议同意公司2005年按市场公平作价原则,协议向本公司参股公司奉节县康乐电力有限公司计划购买电量5700万kwh,其购电均价不高于0.38元/ kwh。

    表决结果：有效表决数9243.96万股,同意9133.96万股,占出席股东代表股份数的98.81%,反对0股,弃权110万股,占1.19%。

    12、审议通过了《关于2005年年度经营计划的议案》；

    2005年度,公司母公司计划完成上网电量8.5亿KWH、售电量7.7亿KWH、实现主营业务收入3.01亿元、成本费用控制在2.9亿元内。

    表决结果：有效表决数9243.96万股,同意9133.96万股,占出席股东代表股份数的98.81%,反对0股,弃权110万股,占1.19%。

    13、审议通过了《关于康乐电厂1＃机组租赁经营的议案》；

    为有利于加强奉节县康乐电力有限公司(以下简称：康乐公司)抵偿给本公司的1号机组的管理(公告见2004年10月29日《中国证券报》、《上海证券报》),充分发挥其资产效益,并满足公司上网电量的需要,会议同意将该机组(经具证券从业资格的海南中力信资产评估有限公司评估,其评估值为24,263,300.95元)租赁给康乐公司经营,租赁期限：自协议生效之日起至2006年6月底(租赁协议每半年签定一次)；租赁费：按上本公司电网电量的0.01元/kwh 收取,并在每月上本公司电网售电费中扣减。

    表决结果：有效表决数9243.96万股,同意9133.96万股,占出席股东代表股份数的98.81%,反对0股,弃权110万股,占1.19%。

    2005年4月20日本公司与康乐公司签订了关于1号机组的《租赁合同》,租赁期从2005年1月1日至2005年6月30日。

    14、审议通过了《关于万州电力总公司以资产抵偿所欠本公司债务的议案》；

    鉴于万州电力总公司已资不抵债,为减少公司损失,维护公司权益,会议同意以该公司所属万州区鸽子沟72号778.77平方米、万州区鸽子沟74号254.41平方米的房屋及万州区鸽子沟72号、74号、万州区万九路42号、万州区太白路237-243号、万州区白岩路353号总计3823.41平方米的土地使用权抵偿其所欠本公司债务966.30万元。

    表决结果：有效表决数9243.96万股,同意9133.96万股,占出席股东代表股份数的98.81%,反对0股,弃权110万股,占1.19%。

    15、审议通过了《关于＜公司章程＞修订说明案的议案》；

    表决结果：有效表决数9243.96万股,同意9133.96万股,占出席股东代表股份数的98.81%,反对0股,弃权110万股,占1.19%。

    16、审议通过了《关于＜股东大会议事规则(2005年修订稿)＞的议案》；

    表决结果：有效表决数9243.96万股,同意9133.96万股,占出席股东代表股份数的98.81%,反对0股,弃权110万股,占1.19%。

    17、审议通过了《关于＜董事会议事规则(2005年修订稿)＞的议案》；

    表决结果：有效表决数9243.96万股,同意9133.96万股,占出席股东代表股份数的98.81%,反对0股,弃权110万股,占1.19%。

    18、审议通过了《关于＜监事会议事规则＞修订说明案的议案》；

    表决结果：有效表决数9243.96万股,同意9133.96万股,占出席股东代表股份数的98.81%,反对0股,弃权110万股,占1.19%。

    19、审议通过了《关于＜独立董事工作制度＞修订说明案的议案》；

    表决结果：有效表决数9243.96万股,同意9133.96万股,占出席股东代表股份数的98.81%,反对0股,弃权110万股,占1.19%。

    20、审议通过了《关于公司监事津贴的议案》。

    根据《公司章程》赋予公司监事的责任和义务,为实现责、权、利的统一,会议决定给予公司监事每人每年5000元的监事津贴(监事会召集人除外)。

    表决结果：有效表决数9243.96万股,同意9133.96万股,占出席股东代表股份数的98.81%,反对0股,弃权110万股,占1.19%。

    三、律师见证情况：

    本次股东大会经四川展华律师事务所律师刘榕女士见证,并出具《法律意见书》,经办律师认为,重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司2004年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及大会的表决方式、程序均符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定,本次股东大会的决议合法有效。

    四、备查文件：

    1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

    2、律师法律意见书；

    3、《租赁合同》。

    特此公告

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

    二00五年四月二十日