重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2004年11月25日以通讯方式召开,参会董事11人,有效表决票11票,赞成票11票,其会议符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。会议由董事长胡成培先生主持,本次会议审议通过了以下议案:

    为有利于加强奉节县康乐电力有限公司(以下简称：康乐公司)抵偿给本公司的1号机组的管理(公告见2004年10月29日《中国证券报》、《上海证券报》),充分发挥其资产效益,并满足公司上网电量的需要,会议同意将该机组(经具证券从业资格的海南中力信资产评估有限公司评估,其评估值为24,263,300.95元)租赁给康乐公司经营,租赁期限：自协议生效之日起至2006年6月底(租赁协议每半年签定一次)；租赁费：按上网电量0.01元/kwh收取,并在每月上本公司电网售电费中扣减。

    该议案需提交公司股东大会审议,股东大会时间另行通知。

    特此公告