2004年4月24日,重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司第四届监事会第五次会议在集团公司召开。应到监事5人,实到5人。会议由监事会召集人李鲁川先生主持。会议审议通过了以下议案,并形成决议：

    会议充分审议了公司第四届董事会第八次会议有关议案和决议：《关于聘请公司副总经理的议案》；《关于修改＜公司章程＞的议案》；《关于聘请会计师事务所及相关报酬的议案》；《关于计提无形资产减值准备的议案》；《关于控股子公司计提减值准备和资产核销的议案》；《关于公司2003年度重大会计差错更正说明的议案》；《关于小江电站移民迁建资产销号的议案》；《关于小江电站移民迁建补偿资金部分计提坏账准备的议案》；《关于为万州公司贷款提供的担保部分预计负债的议案》；《关于公司2003年度财务决算方案的报告》；《关于公司2003年度利润分配预案》；《关于小江电站移民销号资产计提的固定资产减值准备转入资本公积的议案》；《关于用公积金弥补亏损的议案》；《关于公司2004年年度经营计划》；《关于核定2004年度公司贷款余额的议案》；《关于公司2003年度董事会工作报告》；《关于公司2003年年度报告正本及摘要》；《关于公司2004年度第一季度季度报告》；《关于召开2003年度股东大会的议案》。

    监事会依据公司提供的相关资料,一致认为上述各项议案和决议程序合法,依据充分,其减值准备的计提及资产损失的核销是基于谨慎性原则作出的。