本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    本次会议无修改提案的情况，否决了以下议案：《关于小江电站移民迁建资产销号的议案》、《关于小江电站移民迁建补偿资金全额计提坏账准备的议案》、《关于为万州公司贷款提供的担保全额预计负债的议案》、《关于计提应收火电亏损补贴款坏账准备的议案》。

    本次会议无新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况:

    重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司2004 年第二次临时股东大会于2004年4 月10 -21 日在公司办公大楼九楼会议室召开。2004 年4 月10 日，在本次股东大会上，由于出现异常情况，与会股东一致同意本次股东大会休会，各项议案暂缓表决（公告见2004 年4 月13 日《中国证券报》和《上海证券报》）。2004年4 月19 日，公司通知各股东2004 年4 月21 日恢复召开本次临时股东大会。2004 年4 月21 日，公司如期恢复召开本次临时股东大会。出席本次会议的股东及授权代表9 人，代表公司股份10,319.65 万股，占公司股本总额17,476.8 万股的59.05%，会议由公司董事长王陶浪先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定。大会以记名投票表决方式表决。

    二、审议了如下议案：

    （一）审议通过了以下议案：

    1、《关于万州公司应收款项全额计提坏账准备的议案》；

    有效表决数10,319.65 万股，同意10,319.65 万股，占出席股东代表股份数的100%，反对0 万股，弃权0 万股。

    2、《关于应收款项计提坏账准备的议案》；

    有效表决数10,319.65 万股，同意10,319.65 万股，占出席股东代表股份数的100%，反对0 万股，弃权0 万股。

    3、《关于计提短期投资跌价准备的议案》；

    （1）计提股票投资跌价准备960,690.21 元：有效表决数10,319.65 万股，同意10,203.05 万股，占出席股东代表股份数的98.87%，反对0 万股，弃权116.6万股，占1.13%。

    （2）计提国债投资跌价准备1,188,900.00 元：有效表决数10,319.65 万股，

    同意10,203.05 万股，占出席股东代表股份数的98.87%，反对0 万股，弃权116.6万股，占1.13%。

    4、《关于为万川公司贷款担保预计负债的议案》；

    有效表决数10,319.65 万股，同意10,319.65 万股，占出席股东代表股份数的100%，反对0 万股，弃权0 万股。

    5、《关于固定资产减值准备的议案》；

    （1）计提沱口电厂2#炉减值准备2,895,141.40 元：有效表决数10,319.65万股，同意10,319.65 万股，占出席股东代表股份数的100%，反对0 万股，弃权0 万股。

    （2）计提淘汰产品变压器减值准备2,037,262.71 元：有效表决数10,319.65万股，同意10,319.65 万股，占出席股东代表股份数的100%，反对0 万股，弃权0 万股。

    6、《关于核销资产损失的议案》；

    （1）核销固定资产损失5,823,288.35 元：有效表决数10,319.65 万股，同意10,319.65 万股，占出席股东代表股份数的100%，反对0 万股，弃权0 万股。

    （2）核销存货损失540,356.40 元：有效表决数10,319.65 万股，同意10,319.65 万股，占出席股东代表股份数的100%，反对0 万股，弃权0 万股。

    （3）核销应收款项损失4,722,942.50 元：有效表决数10,319.65 万股，同意10,319.65 万股，占出席股东代表股份数的100%，反对0 万股，弃权0 万股。

    7、《关于农网改造项目管理费进入2003 年度损益的议案》。

    有效表决数10,319.65 万股，同意10,319.65 万股，占出席股东代表股份数的100%，反对0 万股，弃权0 万股。

    （二）审议否决了以下议案：

    1、《关于小江电站移民迁建资产销号的议案》；

    有效表决数10,319.65 万股，同意1,013.76 万股，占出席股东代表股份数的9.82%，反对9,305.89 万股，占出席股东代表股份数的90.18%，弃权0 万股。

    2、《关于小江电站移民迁建补偿资金全额计提坏账准备的议案》；

    有效表决数10,319.65 万股，同意1,013.76 万股，占出席股东代表股份数的9.82%，反对9,305.89 万股，占出席股东代表股份数的90.18%，弃权0 万股。

    3、《关于为万州公司贷款提供的担保全额预计负债的议案》；

    有效表决数10,319.65 万股，同意1,013.76 万股，占出席股东代表股份数的9.82%，反对8,205.89 万股，占79.52%，弃权1,100 万股，占10.66%。

    4、《关于计提应收火电亏损补贴款坏账准备的议案》。

    有效表决数10,319.65 万股，同意17.6 万股，占出席股东代表股份数的0.2%，反对10,302.05 万股，占99.8%，弃权0 万股。

    三、律师见证情况:

    本次股东大会经四川展华律师事务所刘榕、徐宏律师见证，并出具《法律意见书》，经办律师认为，重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司2004 年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及大会的表决方式、程序均符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

    四、备查文件：

    1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

    2、律师法律意见书。

    特此公告

    

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

    二00 四年四月二十一日