本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    贵州长征电器股份有限公司第三届董事会第九次会议于2005年4月28日以书面送达的方式通知全体董事,2005年5月9日在公司会议室以书面投票表决方式召开。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议,通过以下议案：

    一、关于选举公司董事长的议案

    选举姚国平先生为公司董事长。

    同意票9票,弃权票0票,反对票0票。

    二、关于公司《为上海华盛建设(集团)有限公司“借新还旧”贷款提供担保》的议案

    为非关联方上海华盛建设(集团)有限公司(资产负债率未超过70%)向兴业银行上海外高桥支行申请壹仟肆佰捌拾万元(1480万元)“借新还旧”贷款提供保证担保,担保期为七个月。

    同意票9票,弃权票0票,反对票0票。

    特此公告。

    附：董事长简历

    姚国平：男,1965年出生,MBA,曾任北海通台经济发展有限公司副总经理、北海银河高科技产业股份有限公司总裁,现任广西银河集团有限公司董事、总裁,兼任北海银河高科技产业股份有限公司董事。