贵州长征电器股份有限公司第二届董事会第二次会议于2001年5月29 日在本公 司会议室召开。会议由董事长唐勇先生主持,7名董事全部到会,3名监事列席了会议, 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。现将会议审议通过的事项公告如下：

    一、审议通过了关于贵州长征电器股份有限公司受让贵州长征电器集团有限责 任公司土地的议案。

    为实现贵州长征电器股份有限公司资产的完整, 解决控股股东占用本公司资金 的问题,进一步提高本公司的盈利能力和市场竞争力,董事会决定受让贵州长征电器 集团有限责任公司174164.9平方米土地。此项议案需经2001年第一次临时股东大会 批准,与该关联交易有利害关系的关联人放弃在股东大会上对该议案的投票权。

    二、审议通过了关于召开2001年第一次临时股东大会的议案, 具体事项通知如 下：

    1、会议时间；2001年6月30日 上午9：00时正

    2、会议地点：股份公司会议室

    3、会议内容：

    审议关于贵州长征电器股份有限公司受让贵州长征电器集团有限责任公司土地 的议案。

    4、出席对象

    （1）本公司董事、监事及高级管理人员；

    （2）凡2001年6月28日下午交易结束后, 在上海证券中央登记结算公司登记在 册的本公司股东均可参加会议,因故不能出席者,可委托代理人出席。

    5、参加会议登记办法

    请符合上述条件的股东于2001年6月30日上午8：30持本人身份证及股东帐户卡 （受托人本人身份证、委托人帐户和授权委托书）到本公司办理出席会议登记手续, 或提前以传真与信函方式登记。

    6、其他事项

    （1）公司地址：贵州省遵义市上海路100号

    （2）联系人：邢雁雁

    （3）联系电话：0852-8622952

    传真电话：0852-8626701

    邮编：563002