本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    贵州长征电器股份有限公司第三届董事会第六次会议于2005年2月28日在成都召开。本次会议的通知于2005年2月16日以书面送达的方式通知全体董事。本次会议应到董事7人,实到董事7人。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议经过审议并通过以下议案：

    一、关于公司董事变动的议案

    因工作变动,潘琦先生申请辞去公司董事职务,同意票7票,弃权票0票,反对票0票。

    增补姚国平先生为公司第三届董事会董事,同意票7票,弃权票0票,反对票0票。

    增补贺径炜先生为公司第三届董事会董事,同意票7票,弃权票0票,反对票0票。

    增补谢志军先生为公司第三届董事会董事,同意票7票,弃权票0票,反对票0票。

    本议案需提交股东大会审议通过。

    二、关于公司高级管理人员变动的议案

    因工作变动,王进军先生不再担任公司副总经理。同意票7票,弃权票0票,反对票0票。

    因工作变动,钱坤先生不再担任公司副总经理。同意票7票,弃权票0票,反对票0票。

    三、关于公司与北海国发海洋生物产业股份有限公司互为对方申请银行借款提供担保的议案

    同意公司与北海国发海洋生物产业股份有限公司互为对方申请总额不超过人民币5000万元的银行借款提供担保,担保期一年。同意票7票,弃权票0票,反对票0票。

    贵州长征电器股份有限公司与北海国发海洋生物产业股份有限公司无关联关系。北海国发海洋生物产业股份有限公司的资产负债率未超过70%。

    特此公告。

    附：董事候选人简历：

    姚国平：男,1965年出生, M B A,曾任北海通台经济发展有限公司副总经理、北海银河高科技产业股份有限公司总裁,现任广西银河集团有限公司董事、总裁,兼任北海银河高科技产业股份有限公司董事。

    贺径炜：男,1971年出生, M B A,曾任成都星宇软件开发股份有限公司副总经理、董事会秘书、四川都江机械有限公司副董事长,现任四川都江机械有限公司董事长。

    谢志军：男,1972年出生,本科,注册会计师,曾任康佳电子(集团)股份有限公司西北营销中心审计专员、西安吉尾斯制药有限责任公司财务总监、江西变压器科技股份有限公司财务总监,现任贵州长征电器股份有限公司副总经理兼财务负责人。

    贵州长征电器股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第六次会议的独立意见独立董事意见：

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《贵州长征电器股份有限公司董事会议事规则》和《贵州长征电器股份有限公司章程》的有关规定,我们作为贵州长征电器股份有限公司之独立董事,对第三届董事会第六次会议董事变动等事项,基于独立判断立场,发表如下意见：

    一、同意潘琦先生因工作变动不再担任公司董事职务；

    二、同意王进军先生、钱坤先生因工作变动不再担任公司副总经理职务；

    三、同意增补姚国平先生、贺径炜先生和谢志军先生为公司第三届董事会董事候选人。

    我们认为：公司股东单位对董事候选人的提名符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事候选人符合《上市公司治理准则》以及《公司章程》规定的任职条件。