贵州长征电器股份有限公司2000年度股东大会于2001年4月28日上午8：30时在 贵州长征电器股份有限公司会议室召开,出席会议股东的及股东代理人共10人,代表 股份120046970股,占公司总股本的69.79%。公司董事、监事及高级管理人员列席了 会议。符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定, 会议由公司董事 长唐勇先生主持,会议以记名投票方式逐项表决,通过了如下决议：

    一、审议通过了《公司2000年度董事会工作报告》

    同意股份数120046970股,占出席会议有效表决股份总数的100%。

    二、审议批准了《公司2001年度业务发展报告》

    同意股份数120046970股,占出席会议有效表决股份总数的100%。

    三、审议通过了《2000年度报告和年度报告摘要》

    同意股份数120046970股,占出席会议有效表决股份总数的100%。

    四、审议批准了《公司2000年度财务决算报告》

    同意股份数120046970股,占出席会议有效表决股份总数的100%。

    五、审议批准了《2000年度利润分配方案》

    经天一会计师事务所有限责任公司审计,本公司2000年共实现净利润35187122 .26元,按《公司章程》规定,提取10%法定公积金和5%法定公益金后, 本年度可供股 东分配的利润为29909053.92元。加上年度滚存利润29129422.03元,2000 年底累计 可供股东分配的利润为59038475.95元。

    经董事会研究提出以下分配方案：

    以2000年末总股本172000000.00股结算,向全体股东以每 10股派发现金红利0 .50元（含税）,共派发现金红利8600000.00元,尚余50438475.95元, 滚存至下一年 度分配。

    有关分红实施事宜,另行公告。

    同意股份数120046970股,占出席会议有效表决股份总数的100%。

    六、审议通过了《关于董事会的授权范围》

    为及时调整投资策略,授权董事会5000万元以下（含5000 万元）决定公司的风 险投资,资产抵押和其他担保事项。

    同意股份数120046970股,占出席会议有效表决股份总数的100%。

    七、关于选举公司第二届董事会的决议

    1、选举唐勇先生为第二届董事会董事

    同意股份数120046970股,占出席会议有效表决股份总数的100%。

    2、选举黎华清先生为第二届董事会董事

    同意股份数120046970股,占出席会议有效表决股份总数的100%。

    3、选举王进军先生为第二届董事会董事

    同意股份数120046970股,占出席会议有效表决股份总数的100%。

    4、选举周富阳先生为第二届董事会董事

    同意股份数120046970股,占出席会议有效表决股份总数的100%。

    5、选举冯道谦先生为第二届董事会董事

    同意股份数120046970股,占出席会议有效表决股份总数的100%。

    6、选举丁贤德先生为第二届董事会董事

    同意股份数120046970股,占出席会议有效表决股份总数的100%。

    7、选举何可仁先生为第二届董事会董事

    同意股份数120046970股,占出席会议有效表决股份总数的100%。

    八、审议通过了公司《2000年度监事会报告》

    同意股份数120046970股,占出席会议有效表决股份总数的100%。

    九、关于选举公司第二届监事会监事的决议：

    1、选举陈锦如先生为第二届监事会监事

    同意股份数120046970股,占出席会议有效表决股份总数的100%。

    2、选举李正林先生为第二届监事会监事

    同意股份数120046970股,占出席会议有效表决股份总数的100%。

    上述监事与职工代表监事林平先生共同组成公司第二届监事会。

    本公司聘请贵州天行律师事务所贾平律师出席本次股东大会, 并出具法律意见 书,认为本次股东大会的召集、召开符合法律、 法规及《上市公司股东大会规范意 见》的规定,符合本公司《公司章程》的有关规定,出席本次股东大会的人员资格合 法有效。本次股东大会的表决程序合法有效, 股东大会通过的各项决议合法有效。 当选的董事、监事简介见2001年4月20日《上海证券报》的本公司公告。

    

贵州长征电器股份有限公司

    2001年4月28日