贵州长征电器股份有限公司第三届董事会第三次会议审议通过了关于召开2004年第一次临时股东大会的议案, 具体事项公告如下：

    1、会议时间：2004年7月16日 上午9：30

    会议地点：贵州省贵阳市贵州饭店

    2、会议内容：

    (1) 审议关于公司独立董事津贴的议案；

    (2) 审议关于建立健全公司董事会专门委员会的议案；

    (3) 审议关于公司向建设银行遵义分行申请综合授信的议案；

    (4) 审议关于公司资产转让的议案。

    3、出席对象：

    (1) 2004年7月8日下午交易结束后在中国证券登记有限责任公司上海分公司登记在册的全体本公司股东；

    (2) 本公司董事、监事及高级管理人员；

    (3) 公司董事会聘请的具有证券从业资格的律师；

    (4) 因故不能出席会议的股东可委托代表出席。

    4、会议登记办法：

    出席会议的法人股东由法定代表人持营业执照复印件、身份证办理登记手续,委托代理人凭法人营业执照复印件、法定代表人委托书、出席人身份证进行登记；个人股东凭上海证券交易所股票帐户、个人身份证(委托出席的还需要授权委托书及出席人身份证)。

    5、登记地点及时间：

    贵州省遵义市上海路100号本公司董事会秘书处, 异地股东可用信函或传真的方式登记。

    登记时间：2004年7月12日--7月14日

    联系人：魏学军 江毅

    联系电话：0852-8622952

    传真：0852-8626701

    邮政编码：563002

    6、本届股东大会会期半天,出席者所有费用自理。

    特此公告。

    

贵州长征电器股份有限公司董事会

    2004年5月28日

    附件1：

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表我个人(单位)出席贵州长征电器股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人(签名)： 委托人身份证号码：

    委托人证券帐户：

    委托人持股数：

    受托人(签名)： 受托人身份证号码：

    委托日期：2004年 月 日

    附件2：

    参加会议回执

    截止2004 年 月 日,我个人(单位)持有贵州长征电器股份有限公司股票,拟参加公司2004年第一次临时股东大会。

    证券帐户： 持股数：

    个人股东(签名)： 法人股东(签章)：

    2004 年 月 日

    注：授权委托书和回执,剪报及复印件均有效。