本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    贵州长征电器股份有限公司第三届董事会第一次会议于2004 年4 月2 日在公司会议室召开。会议应参加表决董事7 名，实际参加表决董事7 名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经过审议并通过以下议案：

    一、关于选举公司董事长的议案：

    公司于2004 年4 月2 日举行了第三届董事会第一次会议，选举潘琦为公司董事长。

    二、关于聘请高级管理人员的议案：

    公司于2004 年4 月2 日举行了第三届董事会第一次会议，对高级管理人员进行重新聘任，经董事长提名，聘请李勇为公司总经理，魏学军为公司董事会秘书。

    经总经理提名，聘请王进军、周联俊为公司副总经理；聘请谢志军为公司副总经理兼财务负责人，聘请李正林为公司总工程师，聘请钱坤为公司总经理助理。

    三、关于公司独立董事津贴的议案；

    公司独立董事每人每年津贴5 万元，差旅费据实报销。

    四、关于建立健全公司董事会专门委员会的议案。

    建立战略决策委员会，选举潘琦、李勇、李铁军、黄钧儒为战略决策委员会成员，选举潘琦为战略决策委员会召集人；

    建立薪酬与考核委员会，选举黄钧儒、李铁军、徐宏军为薪酬与考核委员会成员，选举黄钧儒为薪酬与考核委员会召集人；

    建立提名委员会，选举王小卒、李铁军、李勇为提名委员会成员，选举王小卒为提名委员会召集人；

    建立审计委员会，选举李铁军、王小卒、龙晓荣为审计委员会成员，选举李铁军为审计委员会召集人；

    以上三、四议案还需提交股东大会审议通过。

    特此公告

    附：高级管理人员简历：

    潘琦：男，1963 年出生，经济学博士，曾任职于中国（海南）改革发展研究院、海南新能源股份有限公司，现任广西银河集团有限公司董事长、总裁，兼任北海银河高科技产业股份有限公司董事长。

    李勇：男，1964 年出生，MBA，高级工程师，曾任职于西安电力机械制造公司成套所、北海城建信息中心、北海银河高科技产业股份有限公司，现任广西银河集团有限公司董事，贵州长征电器股份有限公司副总经理。

    王进军： 男，1956 年出生，经济师，曾任贵州长征电器集团有限责任公司副总经理、贵州长征电器股份有限公司总经理。

    周联俊：男，1963 年出生，本科，高级工程师，现任贵州长征电器股份有限公司高压事业部总经理。

    谢志军：男，1972 年出生，本科，注册会计师，曾任康佳电子（集团）股份有限公司西北营销中心审计专员、西安吉尾斯制药有限责任公司财务总监、江西变压器科技股份有限公司财务总监。

    李正林：男，1948 年出生，高级工程师，国家级专家（享受国务院政府特殊津贴），现任贵州长征电器股份有限公司总工程师、技术中心主任。

    钱坤：男，1963 年出生，本科，工程师，曾任江苏盐城设计院工程师、江苏八菱集团工程师、北海银河高科技产业股份有限公司高级经理。

    魏学军：男，1973 年出生，本科，会计师，曾任武汉金银湖国际高尔夫实业发展有限公司财务会计、湖北康莱医药有限公司总经理助理、北海银河高科技产业股份有限公司证券事务代表，现任贵州长征电器股份有限公司战略发展部经理。