本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    贵州长征电器股份有限公司2002年度股东大会于2003年4月9日上午10：00时在贵州长征电器股份有限公司会议室召开,出席会议股东共6人,代表股份120,011,800股,占公司总股本的69.774%。公司董事、监事及高级管理人员参加了会议。大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长唐勇先生主持,会议以记名投票方式逐项表决。

    一、股东大会审议通过的议案情况

    议案一：《公司2002年度董事会工作报告》

    赞成120,011,800股,反对0股,弃权0股。

    赞成票占到会股东(或代表)所持股份数的100%予以通过。

    议案二：《公司2002年度监事会工作报告》

    赞成120,011,800股,反对0股,弃权0股。

    赞成票占到会股东(或代表)所持股份数的100%予以通过。

    议案三：《公司2002年年度报告及摘要》

    赞成120,011,800股,反对0股,弃权0股。

    赞成票占到会股东(或代表)所持股份数的100%予以通过。

    议案四：《公司2003年度业务发展报告》

    赞成120,011,800股,反对0股,弃权0股。

    赞成票占到会股东(或代表)所持股份数的100%予以通过。

    议案五：《公司2002年度财务决算报告》

    赞成120,011,800股,反对0股,弃权0股。

    赞成票占到会股东(或代表)所持股份数的100%予以通过。

    议案六：《公司2002年度利润分配预案》

    赞成120,011,800股,反对0股,弃权0股。

    赞成票占到会股东(或代表)所持股份数的100%予以通过。

    议案七：《股东大会议事规则》

    赞成120,011,800股,反对0股,弃权0股。

    赞成票占到会股东(或代表)所持股份数的100%予以通过。

    议案八：《董事会议事规则》

    赞成120,011,800股,反对0股,弃权0股。

    赞成票占到会股东(或代表)所持股份数的100%予以通过。

    议案九：《关联交易管理制度》

    赞成120,011,800股,反对0股,弃权0股。

    赞成票占到会股东(或代表)所持股份数的100%予以通过。

    议案十：《续聘会计师事务所的议案》

    赞成120,011,800股,反对0股,弃权0股。

    赞成票占到会股东(或代表)所持股份数的100%予以通过。

    二、律师出具的法律意见

    贵州天行律师事务所贾平律师出席了本次股东大会进行现场见证并出具法律意见书,认为本次股东大会召集、召开、出席会议人员资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规和公司章程的规定,股东大会决议合法有效。

    三、备查文件

    1、经与会董事、监事和记录人签字确认的股东大会记录；

    2、股东大会决议及相关资料；

    3、法律意见书。

    特此公告

    

贵州长征电器股份有限公司董事会

    2003年4月9日