贵州长征电器股份有限公司董事会定于2003年4月9日上午十点在公司会议室召开2002年度股东大会,现将有关事宜通知如下：

    一、会议议题

    1、审议公司2002年度董事会工作报告

    2、审议公司2002年度监事会工作报告

    3、审议公司2002年年度报告及摘要

    4、审议公司2003年度业务发展报告

    5、审议公司2002年度财务决算报告

    6、审议公司2002年度利润分配预案

    7、审议公司股东大会议事规则

    8、审议公司董事会议事规则

    9、审议公司关联交易管理制度

    10、审议公司续聘会计师事务所的议案

    第7项议案,公司二届董事会九次会议审议通过,8、9项议案由公司二届董事会十一次会议审议通过,具体内容详见www.sse.com.cn。

    二、出席会议对象

    1、2003年4月2日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或股东委托代理人；

    2、公司董事、监事及高级管理人员；

    三、报到登记办法

    1、登记方式：请符合上述条件的个人股东持本人身份证、上海股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡；法人股东代表持本人身份证、法人授权委托书及营业执照复印件到本公司办理出席会议登记手续。

    2、登记时间：2003年4月6日至2003年4月7日止,上午8时至下午17：00时(异地股东可以传真、信函方式送达我公司登记)。

    3、登记地点：本公司证券部

    四、其他事项

    1、参会股东食宿及交通费用自理。

    2、公司地址：贵州省遵义市上海路100号

    3、联系人：江毅

    4、联系电话：0852-8622952

    传真电话：0852-8626701

    邮编：563002

    特此公告