贵州长征电器股份有限公司第二届十二次董事会会议于2002年10月29日上午8：30时在股份公司会议室召开,应到董事8人,实到董事6人,董事冯道谦因公缺席会议,书面委托其他董事代为表决,独立董事莫菊英未能参加董事会,采用传真方式表决,公司监事及公司财务总监列席会议,会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真讨论表决,审议并通过了如下决议：

    一、审议通过了公司《2002年第三季度报告》；

    二、审议通过了公司关于修订《资产减值准备制度》的议案。

    （详见上海交易网所站http：//www.sse.com.cn）