2002年9月6日上午8：30时,在股份公司会议室召开了公司第二届十一次董事会会议。本次会议应到董事8人,实到董事8人,全体监事及公司财务总监列席会议。会议由公司董事长唐勇主持。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真讨论表决,审议并通过了以下决议：

    一、审议通过了公司《现代企业制度检查整改报告》；

    二、审议通过了公司重新修改的《董事会议事规则》的议案；

    此议案将提交股东大会审议。

    三、审议通过了公司重新修改的《总经理议事规则》；

    四、审议通过了公司《关联交易管理制度》的议案；

    此议案将提交股东大会审议。

    五、审议通过了公司《关于设立内部审计部》的议案。