本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    贵州长征电器股份有限公司第四届董事会第二次会议于2007年7月19日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2007年7月9日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议,通过了以下议案：

    一、《2007年中期报告全文和摘要》的议案

    报告期内公司实现营业收入189,222,618.74元、净利润13,504,481.69元,分别较上年同期增长了28.31%和92.65%,

    同意票9票,弃权票0票,反对票0票。

    二、《关于公司治理专项活动的自查报告及整改计划》的议案

    同意票9票,弃权票0票,反对票0票。

    详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    特此公告。

    贵州长征电器股份有限公司董事会

    二〇〇七年七月十九日