本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    贵州长征电器股份有限公司2007年第一次临时董事会于2007年5月28日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2007年5月25日以书面、传真或电子邮件方式通知全体董事。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议由董事以传真方式表决,审议通过了以下议案：

    一、《关于修改公司〈章程〉》的议案

    2007年5月15日,公司年度股东大会审议通过公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本议案,现公司董事会已依照公司股东大会决议实施了2006年度的利润分配方案即公积金转增事宜,同时公司经营范围发生了变化,根据《公司法》、《股票上市规则》的相关规定,拟对原公司章程有关条款进行修订。

    同意票9票,弃权票0票,反对票0票。

    本议案尚须提交公司股东大会审议批准。

    二、《公司与北海国发海洋生物产业股份有限公司互为对方申请银行借款提供担保》的议案；

    经公司董事会审议表决,同意公司与北海国发海洋生物产业股份有限公司(该公司在上海证券交易所上市,股票代码：600538,资产负债率未超过70%)互为对方申请总额不超过人民币4500万元的银行借款提供担保,担保期一年。

    截至2007年5月28日,公司对外担保总金额为5500万元(不含本次担保),其中为子公司江苏银河机械有限公司提供银行借款担保500万元。

    同意票9票,弃权票0票,反对票0票。

    本次担保事项须提交公司股东大会审议批准。

    三、《公司租赁融资》的议案

    根据公司发展需要,为了积极推进新产品开发与投放进程,形成新的利润增长点,公司拟以部分机器设备(原值为5064万元,评估价值尚待中介机构评估确认)作为设备回租,向中国华融资产管理公司申请办理项目融资租赁,租赁金额为人民币3000万元,租赁融资期限为两年。

    董事会授权公司总经理李勇负责办理本次租赁融资的相关事宜。

    同意票9票,弃权票0票,反对票0票。

    四、《关于公司召开2007年第二次临时股东大会的议案》

    公司定于2007年6月15日上午9：30召开2007年第二次临时股东大会,现将有关事项公告如下：

    (一)召开会议基本情况

    1、会议时间：2007年6月15日上午9 ：30时。

    2、会议地点：公司会议室

    3、会议召集人：公司董事会

    (二)会议审议事项

    1、审议《关于修改公司〈章程〉》的议案

    2、审议《公司与北海国发海洋生物产业股份有限公司互为对方申请银行借款提供担保》的议案

    (三)出席人员资格

    1、2007年6月13日下午交易结束在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,因故不能出席的可授权委托代表出席。

    2、本公司董事、监事及其他高级管理人员。

    3、公司聘请的律师及董事会特别邀请人员。

    (四)会议登记办法：

    1、登记手续

    出席会议的股东需持股东帐户卡、持股凭证、本人身份证,委托代理人同时还需持本人身份证及委托函；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到本公司董事会办公室登记。异地股东可以信函或传真方式登记。

    未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。

    2、登记时间：

    2007年6月14日,上午9：00-11：00,下午2：00-5：00。

    (五)其他事项：

    1、联系办法：

    公司地址：贵州省遵义市上海路100号

    联系电话：0852-8622952

    传真：0852-8654903

    邮政编码：563002

    联系人：江毅

    2、与会股东住宿及交通费用自理,会期半天。

    同意票9票,弃权票0票,反对票0票。

    特此公告。

    贵州长征电器股份有限公司

    二00七年五月二十八日

    附件：

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表我个人(单位)出席贵州长征电器股份有限公司2007年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人(签名)： 委托人身份证号码：

    委托人证券帐户：

    委托人持股数：

    受托人(签名)： 受托人身份证号码：

    委托日期：2007年 月 日

    参加会议回执

    截止2007年6月13日,我个人(单位)持有贵州长征电器股份有限公司股票,拟参加公司2007年第三次临时股东大会。

    证券帐户： 持股数：

    个人股东(签名)： 法人股东(签章)：

    2007年 月 日