证券代码：600112 证券简称：长征电器 公告编号：临2007- 026

    贵州长征电器股份有限公司

    2006年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ● 本次会议没有被否决或修改提案的情况

    ● 本次会议没有新提案提交表决

    一、会议召开和出席情况

    贵州长征电器股份有限公司2006年年度股东大会于2007年5月15日上午9：30时在公司会议室召开。出席会议股东及股东代表共2人,代表股份73,137,412股,占公司总股本的36.81%。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议。

    二、提案审议情况

    本次会议以记名投票表决方式,逐项审议并通过了如下决议：

    1、审议通过了《公司2006年度董事会工作报告》

    赞成票73,137,412股,占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

    2、审议通过了《2006年度独立董事述职报告》

    赞成票73,137,412股,占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

    3、审议通过了《公司2006年度监事会工作报告》

    赞成票73,137,412股,占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

    4、审议通过了《公司2006年度财务决算报告》

    赞成票73,137,412股,占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

    5、审议通过了《公司2006年度计提八项资产减值准备》

    赞成票73,137,412股,占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

    6、审议通过了《公司2006年度利润分配及资本公积金转增预案》

    经深圳市鹏城会计师事务所有限公司对我公司2006 年度财务报告的审计,本公司2006 年度实现净利润10,869,352.24元,依照会计制度规定公司提取法定盈余公积后,2006年年底累计可供股东分配利润为20,043,612.58元。

    2006年度利润分配方案为：2006年度不进行现金利润分配,用资本公积金转增股本,即以2006 年12 月31 日总股本198,690,960股为基数,每10 股转增3股,资本公积金减少59,607,288.00元,资本公积金结余为41,984,664.87元。

    赞成票73,137,412股,占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

    7、审议通过了《公司2006年度报告正文及摘要》

    赞成票73,137,412股,占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

    8、审议通过了《续聘会计师事务所》的议案

    公司2006 年度报告审计单位为深圳鹏程会计师事务所有限公司。根据深圳鹏程会计师事务所有限公司提出的2006 年度审计费用报价,公司支付其2006 年度年报审计费用33万元(包括子公司),并由公司承担审计期间审计人员的差旅费。公司续聘深圳鹏程会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构。

    赞成票73,137,412股,占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

    9、审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>》的议案

    赞成票73,137,412股,占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

    10、审议通过了《关于修订公司<监事会议事规则>》的议案

    赞成票73,137,412股,占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

    11、审议通过了《关于修改公司<章程>》的议案

    赞成票73,137,412股,占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

    三、律师见证情况

    本次股东大会由重庆百君律师事务所指派熊杰律师予以见证,并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定；出席会议人员资格合法有效；股东大会表决程序合法有效。

    四、备查文件

    1、与会董事签字确认的本次股东大会会议记录；

    2、法律意见书。

    特此公告

    贵州长征电器股份有限公司

    2007 年5 月15 日