本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ● 本次会议没有被否决或修改提案的情况

    ● 本次会议没有新提案提交表决

    一、会议召开和出席情况

    贵州长征电器股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年2月28日上午9：30时在公司会议室召开。出席会议股东及股东代表共4人，代表股份84,612,007股，占公司总股本的42.58%。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议。

    二、提案审议情况

    本次会议以记名投票表决方式，审议并通过了《变更公司财务审计机构的议案》:批准聘任深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司2006年度财务报告审计机构，原聘请的中和正信会计师事务所有限公司予以解聘。

    赞成票84,612,007股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。其中，有限售条件的流通股同意票为64,733,864股，占出席会议有限售条件的流通股有效表决权股份总数的100%；无限售条件的流通股同意票为19,878,143股，占出席会议无限售条件流通股有效表决权股份总数的100%。

    三、律师见证情况

    本次股东大会由重庆百君律师事务所指派熊杰律师予以见证，并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定；出席会议人员资格合法有效；股东大会表决程序合法有效。

    四、备查文件

    1、与会董事签字确认的本次股东大会会议记录；

    2、法律意见书。

    特此公告

    贵州长征电器股份有限公司

    2007年2月28日