贵州长征电器股份有限公司2001年第一次临时股东大会于2001年7月26日上午8： 30时在股份公司会议室召开， 出席会议的股东及股东代理人共 12 人， 代表股份 120051983股，占公司股份总数的69.79%。公司董事、监事及高管人员出席了会议。 会议由董事长唐勇先生主持。本次会议所审议的关联交易议案的关联方—贵州长征 电器集团有限责任公司按规定予以回避，未参与表决，因此出席会议的有效表决股 份为51983股，符合《公司法》和《公司章程》的规定。具体表决情况如下：

    一、审议通过了《关于贵州长征电器股份有限公司受让贵州长征电器集团有限 责任公司土地的议案》

    同意股份数为48983股，占出席会议有效表决股份的94.23%；反对的0股，占出 席会议有效表决股份的0%；弃权的3000股，占出席会议有效表决股份的5.77%。

    本次股东大会批准了本议案项下的《土地转让协议书》。

    具体内容详见2001年5月31日的《上海证券报》。

    本次股东大会由贵州天行律师事务所贾平律师审查见证并出具了法律意见书， 认为本次股东大会的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，出席 本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序和通过的决议合法有 效。

    特此公告