本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    贵州长征电器股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2006年10月12日在公司会议室以通讯投票表决方式召开。本次会议的通知于2006年9月30日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。由于本次董事会会议审议事项属于关联交易,关联董事回避表决,会议应参加表决董事5名,实际参加表决董事5名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

    会议经过认真审议,通过了关于《公司出资成立合资公司》的议案。

    为提高公司的经济效益和可持续发展能力,培育和发展公司新的利润增长点,公司与广西银河集团有限公司和艾万迪斯能源咨询有限公司三方共同出资成立艾万迪斯银河风力有限公司。

    新公司注册资本：壹亿元人民币,本公司投入现金壹仟伍佰万元人民币(15,000,000.00元),持有合资公司15%的股份；广西银河集团有限公司投入现金陆仟万元人民币(60,000,000.00元),持有合资公司60%的股份；艾万迪斯能源咨询有限公司投入贰仟伍佰万元人民币(25,000,000.00元),持有合资公司25%的股份。

    本次出资方之一的广西银河集团有限公司持有长征电器4644万股,占长征电器全部股份的23.37%,为长征电器的第一大股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》,本次共同出资设立公司的事项构成关联交易,4位关联董事姚国平、李勇、龙晓荣和贺径炜回避表决,其他董事一致表决通过。

    同意票5票,弃权票0票,反对票0票。

    特此公告！

    贵州长征电器股份有限公司

    董 事 会

    二00六年十月十二日