贵州长征电器股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2006年6月7日在公司会议室以通讯投票表决方式召开。本次会议的通知于2006年5月26日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。本次董事会应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议,通过了以下议案：

    一、关于《公司出资成立子公司》的议案

    为了发挥华东地区人力资源和元器件低价供应优势,推进新产品开发,降低成本,促进公司持续稳定地发展,公司与控股子公司江苏银河机械有限公司拟出资成立苏州长征电器有限公司(暂名)。

    新公司注册资本：陆佰万元人民币,由公司现金出资570万元,江苏银河机械有限公司现金出资30万元。经营范围：高低压开关电器、变压器分接开关、电力系统继电保护及自动化设备、电工节能设备的设计开发,生产和销售；仪器仪表和工业检测设备的销售。

    同意票9票,弃权票0票,反对票0票。

    二、关于公司《质押江苏银河机械有限公司股权》的议案

    公司拟将持有的控股子公司江苏银河机械有限公司82%的股权质押给红花岗区农村信用联社,补充流动资金贷款800万元,用于公司生产经营。

    同意票9票,弃权票0票,反对票0票。

    三、关于公司《为关联方银行授信提供担保》的议案

    公司拟为同受广西银河集团有限公司控制的关联方江西变压器科技股份有限公司银行授信提供担保。

    本次担保的内容为：为江西变压器股份有限公司与上海浦发银行南昌分行签署的最高余额不超过伍仟万元人民币的授信业务合同提供担保；授权公司董事长姚国平签署有关担保合同。本次担保为连带责任保证担保,担保期限为贰年。

    在此次担保前,公司对外担保累计为6,180万元；截至公告日,本公司无其他对外担保,亦无逾期担保。

    同意票9票,弃权票0票,反对票0票。

    本议案需提交公司股东大会审议批准。

    四、关于公司《股改费用冲减资本公积金》的议案

    公司股权分置改革于2006年2月27日实施完毕,根据财政部财会便[2006]10号《关于上市公司股改费用会计处理的复函》,现拟将公司股改相关费用共计1,610,400元冲减公司资本公积金。

    同意票9票,弃权票0票,反对票0票。

    本议案需提交公司股东大会审议批准。

    五、关于公司《召开2006年第一次临时股东大会》的议案

    公司董事会定于2006年6月26日召开2006年第一次临时股东大会,现将有关事项公告如下：

    (一)召开会议基本情况

    1、会议时间：2006年6月26日上午9：30时。

    2、会议地点：贵州省遵义市上海路100号本公司会议室。

    3、会议召集人：公司董事会。

    (二)会议审议事项

    1、审议公司《为关联方银行授信提供担保》的议案；

    2、审议公司《股改费用冲减资本公积金》的议案。

    (三)出席人员资格

    1、2006年6月22日下午交易结束在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,因故不能出席的可授权委托代表出席。

    2、本公司董事、监事及其他高级管理人员。

    3、公司聘请的律师及董事会特别邀请人员。

    (四)会议登记办法：

    出席会议的股东需持股东帐户卡、持股凭证、本人身份证,委托代理人同时还需持本人身份证及委托函；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到本公司董事会办公室登记。

    (五)其他事项：

    1、联系办法：

    公司地址：贵州省遵义市上海路100号

    联系电话：0852-8622952

    传真：0852-8680022

    邮政编码：563002

    联系人：江毅

    2、与会股东住宿及交通费用自理,会期半天。

    同意票9票,弃权票0票,反对票0票。

    特此公告。

    贵州长征电器股份有限公司

    董 事 会

    2006年6月7日

    附件1：

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表我个人(单位)出席贵州长征电器股份有限公司2006年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人(签名)： 委托人身份证号码：

    委托人证券帐户：

    委托人持股数：

    受托人(签名)： 受托人身份证号码：

    委托日期：2006年 月 日

    附件2：

    参加会议回执

    截止2006年6月22日,我个人(单位)持有贵州长征电器股份有限公司股票,拟参加公司2006年第一次临时股东大会。

    证券帐户： 持股数：

    个人股东(签名)： 法人股东(签章)：

    2006年 月 日