本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    贵州长征电器股份有限公司2006年第二次临时董事会会议于2006年2月27日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2006年2月23日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议由董事以传真方式表决,审议通过了关于公司与北海国发海洋生物产业股份有限公司互为对方申请银行借款提供担保的议案：

    同意票9票,弃权票0票,反对票0票。

    经公司董事会审议表决,同意公司与北海国发海洋生物产业股份有限公司(资产负债率未超过70%)互为对方申请总额不超过人民币5000万元的银行借款提供担保,担保期一年。

    截止2006年2月27日,加上本次互保,公司对外担保总额为6180万元,占公司净资产总额的19.02%。

    根据《股票上市规则》规定,本次担保事项须提交公司股东大会审议批准,股东大会具体召开事项另行通知。

    特此公告。

    贵州长征电器股份有限公司

    董 事 会

    二○○六年二月二十七日