贵州长征电器股份有限公司创立大会暨第一次股东大会已于1997年11月12日上 午在公司俱乐部召开,本次会议股东出席人数为111人,代表股份120124700股占总股 份数的75.0779％,达到本公司章程和《中华人民共和国公司法》规定的股权数, 大 会审议,表决通过了以下决议:

    1、同意设立贵州长征电器股份有限公司;

    2、通过关于公司筹办情况的报告;

    3、通过公司章程;

    4、通过公司设立费用的报告;

    5、通过发起人用于抵作股款的财产作价情况的说明;

    6、通过公司本次募集资金的投向议案;

    7、通过公司申请公司股票在上海证券交易所上市的议案。

    8、选举曾佛茂、宁时凯、陆德峰、周富阳、徐慰祖、金中强、易兆林、 陈匡 益、冯道谦为第一届董事会董事;

    9、选举陈锦如、贺永昌、蔡玲玲、谭松林、夏庆元(职工代表, 按公司章程由 职工代表会推选产生)为第一届监事会监事。

    特此公告