本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2005年4月19日,内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司(以下简称：公司)监事会以书面方式,向第三届监事会全体监事候选人发出了召开公司第三届监事会第一次会议的通知。2005年4月29日上午8时30分,公司召开2004年度股东大会选举产生公司第三届监事会。第三届监事会第一次会议,于2005年4月29日上午11时30分在包钢宾馆会议室以现场方式召开,会议应到监事7人,实到7人,监事赵占斌、于永江、张君强、滕云、赵治华、胡治海、张洪涛出席了会议。会议符合《公司法》和本公司《章程》的规定。会议由监事会主席赵占斌先生主持,审议并通过了如下决议：

    一、《关于选举公司监事会主席的议案》

    会议选举赵占斌先生为公司监事会主席。赵占斌先生个人简历详见附件。

    表决结果：同意7票,反对0票,弃权0票。

    二、《公司2005年第一季度报告》

    表决结果：同意7票,反对0票,弃权0票。

    特此公告

    赵占斌,男,1951年8月出生,大学毕业,中共党员,高级政工师。1969年11月参加工作,历任解放军京字355部队23分队战士、班长、文书,解放军51244部队93分队排长,伊克昭盟军分区司令部军动科参谋,伊克昭盟军分区司令部动员科正连级参谋、副营级参谋,内蒙古东胜市人武部动员科正营级科长,包钢(集团)公司稀土三厂组织部副部长、组织部部长、办公室主任兼组织部部长,内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司董事会秘书、证券部部长,内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。现任内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司监事会主席、监事。