本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2005年4月2日,内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司(以下简称:公司)监事会以书面方式,向全体监事发出了召开公司第二届监事会第十八次会议的通知。会议于2005年4月12日以通讯方式召开。会议应参加表决7人,实际参加表决7人,公司监事于永江因工作原因未能出席本次监事会授权委托监事胡治海代行表决权。符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议由监事会主席赵占斌先生主持。
    会议审议并通过了《关于修改<监事会议事规则>的议案》。同意将《监事会议事规则》的修正案作为原公司2004年度股东大会《关于修改公司<章程>的议案》的附件提交公司董事会审核。经公司董事会审核同意后,可作为公司2004年度股东大会《关于修改公司<章程>的议案》附件审议。
    表决结果: 同意7票,反对0票,弃权0票。
    特此公告
    
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司    监 事 会
    2005年4月12日