内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司第一届董事会决定于2001年4月18 日（星 期三）上午8时30分在包头市昆区包钢宾馆二楼会议室召开2000年度股东大会。 现 将有关事宜公告如下：

    一、会议议题；

    1、审议公司2000年度董事会工作报告。

    2、审议公司2000年度监事会工作报告。

    3、审议公司2000年度财务决算报告。

    4、审议公司2000年度年报及年报摘要。

    5、2000年度利润分配预案。

    二、会议出席对象：

    1、公司全体董事、监事及高级管理人员。

    2、凡是2001年4月12日（星期四）交易结束后在上海中央登记结算公司登记在 册的本公司股东。

    3、因故不能出席会议的股东可授权委托代表出席。

    凡符合出席会议条件的个人股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证，委托代 理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户和代理人身份证，法人股东应 持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证进行登记。同时受理 信函及传真登记，烦请注明“股东大会登记”字样。

    三、会议登记时间及地点

    1、登记时间：2001年4月16日（星期一）

    上午：8：00—11：30下午：13：00—16：30

    2、登记地点：内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司证券部

    联系人：滕云 李光娅

    电话：0472-5139097传真：0472-5139079

    邮政编码：014030

    会议会期半天，与会股东食宿等费用自理