内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司第二届监事会第八次会议于2003年2月26日在包钢宾馆一楼会议室召开。会议由监事会主席杨兴山先生主持,应到监事7人,实到监事6人,于永江监事委托胡志海监事代行表决权。部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和本公司《章程》的规定。

    会议审议通过了如下决议：

    一、公司2002年监事会工作报告；

    公司监事会认为：

    1、2002年公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和国家有关法律、法规规范运作,决策程序合法。公司董事、经理等高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

    2、北京中天华正会计师事务所出具的无保留意见的审计报告和所涉及的事项所作出的评价,真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

    3、报告期内公司关联交易公平,无损害上市公司利益。

    二、公司2002年年度财务决算的报告；

    三、2002年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；

    四、公司2002年年报及摘要；

    五、关于更换监事的预案。

    根据工作需要：

    赵占斌为监事、监事会主席候选人

    杨兴山不再担任监事、监事会主席

    同意陈秀昆辞去监事职务,滕云为监事候选人。

    赵占斌、滕云简历附后

    此预案需经股东大会审议。

    附：

    赵占斌先生简历

    赵占斌,男,52岁,大学学历,高级政工师,历任部队排长、参谋、科长,包钢稀土三厂机关党支部副书记,包钢稀土三厂组织部部长兼办公室主任,稀土高科公司党委委员,董事会秘书兼证券部部长,现任稀土高科公司党委委员、党委副书记、纪委书记。

    滕云先生简历

    滕云,男,48岁,文化程度硕士,中共党员,高级工程师。1974年参加工作,历任包头稀土研究院技术员、工程师、高级工程师。2000年任公司证券部科员、现任证券部副部长。