本公司及董事会全体成员保证报告内容的真实、准确和完整,对报告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司第二届董事会第九次会议于2002年7月12日在包钢宾馆会议室召开。会议由董事长崔臣先生主持,应到董事11人,实到董事9人,2名董事委托其他董事代行表决权,陈宁宁董事、副董事长委托张峰董事代行表决权,燕洪全董事委托刘石政董事代行表决权。全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和本公司《章程》的规定。
    与会董事一致选举孙国龙先生为公司副董事长。
    
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司董事会    2002年7月12日