内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议于2001年7 月 31日在包头市昆区包钢宾馆二楼会议室召开。会议由监事会副主席杨兴山先生主持， 会议应到监事7人，实到监事5人，2名监事委托其他监事代行表决权， 符合《公司 法》和公司《章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

    1、公司2001年中期报告及摘要；

    2、公司2001年中期利润分配预案：不分配，不转增；

    3、公司资产减值准备的内部控制制度及今年上半年计提减值准备情况的报告；

    4、公司第一届监事会工作报告；

    5、公司监事会换届选举的议案；

    根据公司《章程》规定，公司第一届监事会任期届满，应进行换届选举。根据 公司主要股东的建议，推举杨兴山、赵洪英、陈秀昆、赵生平、车淑先为公司第二 届监事会监事候选人，并提请公司2001年临时股东大会选举产生。会同公司职工代 表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

    由于年龄的原因，孙鸣凤同志不再担任新一届监事，对孙鸣凤同志在稀土高科 公司创立期间和第一届监事会任期内所做出的重要贡献、付出的辛勤劳动和智慧表 示衷心的感谢。

    附：监事会候选人简介

    杨兴山先生，58岁，高中学历，政工师，历任包钢稀土三厂选矿车间党支部副 书记，选冶车间党支部书记，包钢稀土三厂党委委员，包钢稀土三厂工会主席。现 任稀土高科公司党委委员，工会主席，党委副书记兼纪委书记，稀土高科公司监事 会副主席。

    车淑先女士，49岁，大专学历，政工师，历任包钢稀土三厂办公室文书，科员， 机修车间党支部副书记，公司工会副主席。现任公司供应部党支部副书记，稀土高 科公司监事。

    赵洪英女士，48岁，中专学历，助理政工师，历任包钢稀土三厂办公室文书， 组干科、纪委干事，组织部科员，纪委副科级纪检员、纪委副书记兼机关第一党支 部副书记。现任稀土高科公司纪委委员，纪委副书记，党群工作部部长，稀土高科 公司监事。

    陈秀昆先生，32岁，大学学历，工程师，历任包钢稀土三厂代理团委书记，团 委副书记，生产科副科长，三车间副主任，一车间第一副主任兼党支部副书记，一 车间主任。现任稀土高科公司证券部副部长，稀土高科公司监事。

    赵生平先生，36岁，大专学历，历任包钢稀土三厂公安科科员，天骄分厂副厂 长，动力车间党支部副书记，稀土开发厂副书记，稀土高科公司稀选三分厂厂长、 党支部书记。现任稀土高科公司稀选二、三分厂厂长。