本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●●本次股东大会无否决或修改提案的情况。

    ●●本次股东大会无临时提案提交表决。

    中科英华高技术股份有限公司2002年年度股东大会于2003年6月23日在公司会议室如期召开,出席会议的股东和代理人共4人,代表股份196,447,444股,占公司总股本的58.79%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由顾明怀董事长主持,吉林常春律师事务所的代表出席了大会并作了相应的鉴证,认为我公司此次股东大会召集、召开程序合法,到会股东及代理人的资格合法有效,表决程序和表决票数合法有效。大会以投票表决的方式通过了如下决议：

    一、公司2002年度董事会工作报告(赞成196,447,444股,占出席会议股东有表决权股份数的100%)；

    二、公司2002年度监事会工作报告(赞成196,447,444股,占出席会议股东有表决权股份数的100%)；

    三、公司2002年度财务决算报告(赞成196,447,444股,占出席会议股东有表决权股份数的100%)；

    四、公司2002年度利润分配预案

    经中鸿信建元会计师事务所有限公司审计,我公司2002年度实现净利润51,000,808.68元,按10%提取法定公积金8,490,251.79元,按5%提取法定公益金4,249,923.30元,加上年初未分配利润41,245,812.16元,扣除2002年实施2001年转作股本的普通股股利和应付普通股股利共计37,124,866.00元,2002年度可供股东分配利润为42,381,579.75元。

    (1)利润分配预案：

    董事会提议以公司2001年末总股本334,123,794股为基数,向全体股东按每10股派送现金红利0.3元(含税),总计分配利润10,023,713.82元,剩余32,357,865.93元结转下年度。

    (2)公积金转增股本预案：

    截止2002年12月31日,公司资本公积金为181,608,452.08元,本年度资本公积金不转增股本。

    (赞成196,447,444股,占出席会议股东有表决权股份数的100%)；

    五、公司董事会经费2003年度预算方案(赞成196,447,444股,占出席会议股东有表决权股份数的100%)；

    六、董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案(赞成196,447,444股,占出席会议股东有表决权股份数的100%)；

    七、公司2003年配股预案

    1、关于本次配股发行的议案

    (1)配股类型的议案(赞成196,447,444股,占出席会议股东有表决权股份数的100%)；

    (2)本次配股发行的对象与配股比例及数量的议案(赞成196,447,444股,占出席会议股东有表决权股份数的100%)；

    (3)本次配股发行的价格及定价依据的议案(赞成196,447,444股,占出席会议股东有表决权股份数的100%)；

    (4)本次配股发行的认购方式的议案(赞成196,447,444股,占出席会议股东有表决权股份数的100%)；

    (5)本次配股决议的有效期的议案(赞成196,447,444股,占出席会议股东有表决权股份数的100%)；

    (6)本次配股资格的议案(赞成196,447,444股,占出席会议股东有表决权股份数的100%)；

    2、关于本次配股募集资金用途、数量及项目可行性分析的议案(赞成196,447,444股,占出席会议股东有表决权股份数的100%)；

    3、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关事宜的议案(赞成196,447,444股,占出席会议股东有表决权股份数的100%)；

    八、关于提请股东大会授权董事会全权办理修改《公司章程》部分条款的议案

    (赞成196,447,444股,占出席会议股东有表决权股份数的100%)；

    九、关于公司董事会换届的议案

    根据《公司章程》的规定,本项议案采取累积投票制。

    出席本次大会股东及股东代理人4名,代表股份196,447,444股,鉴于本次为董事会换届选举,应选举董事(独立董事)共9名,因此具有累积投票权总数为1,768,026,996票。经投票选举各董事(独立董事)候选人得票数如下：

    编号               姓名     得票数排名
    1                张国兴   196,447,4441
    2                  王辉   196,447,4441
    3                谭文志   196,447,4441
    4                张同升   196,447,4441
    5                黄宝育   196,447,4441
    6                赵庆利   196,447,4441
    7      程晓鸣(独立董事)   196,447,4441
    8      陆雄文(独立董事)   196,447,4441
    9      蒋义宏(独立董事)   196,447,4441

    根据投票结果,上述董事(独立董事)候选人得票数均符合相关规定。当选公司第四届董事会董事。

    十、关于公司监事会换届的议案

    1、选举张国庆先生为公司监事的议案(赞成196,447,444股,占出席会议股东有表决权股份数的100%)；

    2、选举李多先生为公司监事的议案(赞成196,447,444股,占出席会议股东有表决权股份数的100%)；

    十一、关于修改公司章程部分条款的议案(赞成196,447,444股,占出席会议股东有表决权股份数的100%)；

    特此公告

    

中科英华高技术股份有限公司

    2003年6月23日