本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中科英华高技术股份有限公司第三届董事会第二十四次会议于2003年4月28日以董事传阅方式召开。本公司董事共9人,传阅董事9人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。会议审议通过了“关于推迟召开公司2002年度股东大会的议案”,议案内容如下：

    本公司2002年度股东大会原定于2003年5月12日在公司所在地长春召开(见《上海证券报》2003年4月12日本公司临2003-009公告),由于将要参加会议的公司股东(或股东代表)、董事、监事和律师等大都分散居住在全国各地(有的为非典疫情严重地区),为积极配合各地开展的抗非典工作,保障与会股东及其他人员的身体健康,公司董事会决定将2002年度股东大会推迟到2003年5月27日上午10点召开。

    出席股东大会的股东仍为2003年4月30日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    登记时间修改为：2003年5月21日-5月23日

    特此公告。